Inicio Buscar
fondos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
El exagente en Colombia considerado la “mancha negra” de la DEA
CCD | José Irizarry era uno de los agentes ‘estrella‘ de la DEA que estuvo hasta hace pocos meses adscrito a la oficina de la agencia en...
Acusados y ahora sancionados: EEUU sanciona a Raúl Gorrín y a la red de...
CCD | El Departamento del Tesoro sancionó el martes al empresario venezolano ligado al chavismo Raúl Gorrín y a algunas de sus principales empresas, incluyendo...
Francia | Juicio contra financistas de Hezbollah devela red de lavado de dinero en...
CCD | Un conocido financista del grupo libanés Hezbollah será sometido a juicio en París con otros 14 sospechosos por su presunta participación en...
Empresas chinas pagaron 176 millones en sobornos a Diego Salazar para lograr contratos en...
CCD | Tal como publicó Cuentas Claras Digital en abril de 2015, Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, era el gran intermediario de las...
El BCE retira licencia al banco maltés Pilatus Bank, acusado de blanqueo de capitales
CCD | Pilatus Bank operaba en Malta desde enero de 2014 como banco privado con una base de clientes compuesta predominantemente por no residentes de...
Ex director ejecutivo de Pdvsa se declara culpable en EEUU por corrupción
CCD | Un ex director ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), se declaró culpable este miércoles por...
Justicia española aprobó extradición de la ex tesorera de Venezuela, Claudia Díaz Guillén
CCD | La Audiencia Nacional de España falló el viernes en favor de extraditar a Venezuela a la que fuera enfermera del ahora fallecido presidente...
¿Podrá Venezuela recuperar lo que le han robado?
CCD | El Senado de Estados Unidos introdujo a finales de septiembre un proyecto de ley para proporcionar ayuda humanitaria al pueblo y a...
Maibort Petit | Fiscalía de EEUU pone en “tres y dos” a hijos de...
CCD | En los documentos que se manejan en la Fiscalía del Sur de la Florida, los nombres de los hijastros del mandatario venezolano —Walter...
Caso Rincón-Shiera | Suiza envía a EEUU pruebas de sobornos por US$ 160 millones...
CCD | La Fiscalía de Suiza le envió a la Justicia de Estados Unidos los registros bancarios de las cuentas que se han utilizado para el...
