Inicio Buscar
fondos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
CUMPLIMIENTO | Empresas de maletín: Las grandes protagonistas de la corrupción
CCD | Cada año, más de dos millones de corporaciones, LLC y otras entidades comerciales se forman en los Estados Unidos, y muchos estados recopilan...
España | Desmantelan banda de narcotraficantes que lavó 8 millones de Euros con Bitcoins
CCD | La operativa de los narcos era sencilla. Ingresaban en cajeros españoles pequeñas cantidades de dinero que más tarde serían recogidas en Colombia....
«Bonos protectores» se comen el presupuesto nacional y disparan la inflación
CCD | La entrega de las asignaciones directas por parte del gobierno denominadas “bonos protectores” hasta el mes de abril totalizan un desembolso de Bs...
Transparencia Internacional: La corrupción en Venezuela ha generado un mecanismo de crisis humanitaria
CCD | ''Si le llamamos gran corrupción a Odebrecht, ¿qué nombre le ponemos a Venezuela?, porque la corrupción en Venezuela ha generado en realidad un...
Entidades financieras de EEUU deberán identificar a dueños beneficiarios de empresas
CCD | A partir del 11 de mayo de 2018, las nuevas regulaciones de la red de delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de...
Banco de España: Bankia incumplió normativa antiblanqueo en la venta de la Torre Foster
CCD ¿Blanqueo a gran escala en pleno centro de Madrid? Los inspectores del Banco de España concluyen que Bankia cometió irregularidades e incumplió la...
Andorra investiga a 35 personas por el saqueo de PDVSA
CCD La Justicia de Andorra ha reclamado a las autoridades de Venezuela el organigrama de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA)...
Fiscalía alemana pide extradición de Puigdemont por rebelión y malversación
CCD La Fiscalía alemana pidió hoy a la Audiencia Territorial de Schleswig tramitar la extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña...
Evo Morales anuncia una investigación parlamentaria sobre Odebrecht en Bolivia
CCD El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció hoy una investigación del Parlamento boliviano sobre Odebrecht, aunque precisó que ni él ni su Gobierno...
Odebrecht: La sociedad latinoamericana no va a tolerar más corrupción
La compañía protagonizó el mayor escándalo de corrupción en la historia al participar de una red que desvió millonarios fondos de la petrolera estatal...
