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Detalles de la supuesta demanda de Pdvsa en EEUU contra 40 empresas e intermediarios...
CCD | Las evidencias presentadas en un posible juicio sobre este caso podrían ser utilizadas para otros expedientes e investigaciones federales que cursan en varias fiscalías de los...
Asociación bancaria alerta que criminales llevan delantera en lavado de dinero
CCD La "cooperación" entre la banca, los Gobiernos y las autoridades policiales debe ser la estrategia para combatir el lavado de dinero ante la...
El expresidente brasileño Cardoso reconoce que hubo corrupción en su Gobierno
CCD El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) reconoció que "ciertamente" hubo corrupción en su Gobierno, pero afirmó que nunca supo, ni participó de...
Jefe de la izquierda en Rumania rechaza acusaciones de «blanqueo» en Brasil
CCD El jefe del Partido Socialdemócrata rumano (PSD, en el poder), Liviu Dragnea, calificó el viernes de "falsas" las informaciones de la prensa según...
Retiran los cargos a magnate egipcio acusado de corrupción tras pagar fianza
CCD Un tribunal de El Cairo retiró hoy todos los cargos al magnate del acero egipcio Ahmed Ezz, muy cercano al expresidente Hosni Mubarak,...
Unen en Argentina dos causas de corrupción que afectan a Cristina Fernández
CCD La Justicia argentina decidió hoy unificar dos causas por corrupción, una por lavado de dinero y otra por el direccionamiento de obra pública,...
Los procesos secretos de Rafael Ramírez en USA
CCD | Investigaciones en dos cortes federales con testigos y evidencias cruciales buscan armar el rompecabezas de la presunta trama de corrupción petrolera vinculada...
Opositores piden acusar por corrupción a jefe de Poder Electoral de Nicaragua
CCD El denominado Frente Amplio Democrático (FAD), integrado entre otros por dirigentes de la antigua principal fuerza opositora de Nicaragua, pidió hoy al Ministerio...
Prensa oficial de Cuba ve ineludible Ley Anticorrupción ante aumento delitos
CCD Un inusual artículo reproducido en la prensa estatal de Cuba detalla varios casos millonarios de corrupción en importantes empresas del país como la...
Unidad de Información Financiera argentina empieza a poner la lupa sobre los honorarios de...
CCD | La Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó a requerir a un centenar de abogados penalistas argentinos que intervienen en la defensa de...
