Inicio Buscar

fondos - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

El bitcóin se hunde en 20 % en Japón tras el registro del operador...

CCD El precio del bitcóin se hundió un 20 por ciento en los mercados nipones al conocerse que las autoridades de Japón registraron hoy...

Japón: cómo fue el «mayor robo de criptomonedas» del mundo sufrido por Coincheck por...

CCD Una de las casas de cambio de criptomonedas más grandes de Japón ha sufrido un duro golpe. Sus representantes dijeron el sábado que unos...

Argentina: Una década después usará el dinero decomisado a Antonini Wilson

CCD Una década después, usarán el dinero decomisado a Antonini Wilson El Gobierno construirá y pondrá en marcha dos Espacios de Primera Infancia (EPI), uno de...

España | Notarios vigilan a 25.000 responsables públicos para luchar contra la corrupción

CCD | El Consejo General del Notariado ha presentado este jueves una base de datos con más de 25.000 personas que cuentan con una responsabilidad...

Diputado Montoya investiga en Andorra dónde están millones de dólares depositados por chavistas (video)

CCD El diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, Julio Montoya, informó este jueves sobre la investigación de los fondos de Banca Privada...

Fallo adverso a Martinelli acerca extradición y abogado sugiere regreso

CCD La ratificación de un fallo favorable a la extradición del expresidente panameño Ricardo Martinelli a su país y el anuncio de uno de sus...

La estafa de la moneda virtual española: un botín de 228 millones de euros

CCD El sueño del valenciano José Manuel Ramírez Marco de poner en circulación una moneda virtual ajena a los gobiernos y a las convulsiones del...

Criptomonedas | EEUU | Fincen: Nueva legislación sobre diligencia debida a partir de mayo

CCD |  Las instituciones financieras deben implementar controles para garantizar que cumplan con las nuevas reglamentaciones sobre criptomonedas que incluirán una nueva ley de...

La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china

CCD La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo...

Claves para entender el lavado de dinero en la industria de las apuestas

CCD Hay pocos temas tan técnicos pero tan relevantes como el lavado de dinero en materia de seguridad. Actividades como esta parecen alejadas de...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »