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Isabel II, el yerno de Trump, Juan Manuel Santos investigados sobre paraísos fiscales
CCD Numerosas personalidades y personajes públicos, como la reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, Bono (líder de U2),...
El ministro de Comercio de Trump hace negocios con la petrolera de Maduro
CCD | A pesar de las recientes sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a altos funcionarios del régimen venezolano, y de...
Hermano de Rafael Ramírez implicado en lavado de dinero en bancos de Nueva York
CCD Una de las empresas cuestionadas en Venezuela por haber vendido al estado venezolano plantas con sobreprecio durante la crisis eléctrica que vivió el...
Empresario salvadoreño arrestado por lavado de 246 milones de dólares
CCD El empresario salvadoreño Jorge César Hernández, ligado al expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), procesado por la supuesta malversación de 246 millones de dólares,...
Con acreditaciones falsas estafaron a companías y a personas
CCD Un total de 17 casos de delitos financieros se reportaron durante septiembre de este año, según el más reciente informe del Observatorio del...
Alcalde Jorge Rodríguez presuntamente involucrado en caso multimillonario de corrupción
CCD.El Frente en Defensa del Norte de Caracas denunció el caso multimillonario de corrupción en el que presuntamente está involucrado el alcalde del municipio Libertador...
Fincen (EEUU) ordena mayor escrutinio de operaciones bancarias por corrupción generalizada de régimen de...
CCD | Estados Unidos advirtió el miércoles sobre lo que llamó “corrupción pública generalizada” en Venezuela y pidió a las instituciones financieras vigilar los intentos...
Hallan varios retretes atascados con billetes de 500 euros en un banco de Suiza
CCD | La justicia de Ginebra investiga un hallazgo insólito: retretes del banco UBS y de tres restaurantes cercanos, atascados con decenas de billetes...
España imputa por lavado de dinero al banco chino ICBC
CCD | El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica a la filial en Luxemburgo del Industrial and Commercial...
De Veracruz a La Guaira, un viaje que une a Piedad Córdoba con Nicolás...
CCD | La Fiscal rebelde, Luisa Ortega Díaz, abrió una verdadera caja de Pandora. Su denuncia contra la empresa Group Grand Limited no sólo desnuda...
