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EEUU rechaza solicitud de Bariven de devolver $600 millones por sobornos en Pdvsa
CCD | Un tribunal federal de distrito de Estados Unidos ha rechazado la solicitud de Venezuela de devolver USD 600 millones en dinero recuperado en...
Los Díaz, que lavaron dinero de funcionarios venezolanos, pasan a ser testigos cooperantes en...
CCD | La Corte del Distrito Sur de Nueva York cerró el caso de Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo acusados de...
Siguen apareciendo propiedades de Samark López en EEUU
CCD | De acuerdo a un reportaje de Univisión emitido hoy, Samark López Bello el contratista de Pdvsa y proveedor de alimentos y otras...
Makled y El Aissami, según Joseph Poliszuk
CCD | Lo dijo el periodista Joseph Poliszuk en un excelente reportaje publicado por El Universal en 2011. No le quitamos ni una letra.
Makled...
Panamá: Detenidos Mossack y Fonseca por caso Odebrecht
CCD | El caso Odebrecht, que forma parte del denominado Lava Jato sobre la corrupción en Petrobras, logró lo que no consiguieron los ya...
TI Venezuela: Obras inconclusas de Odebrecht deben reasignarse vía contratación pública transparente
CCD | De acuerdo a Transparencia Venezuela, los ciudadanos necesitan con urgencia las obras que la constructora brasileña Odebrecht dejó inconclusas, por lo que celebró...
AFP: Escándalo de Odebrecht sacude a America Latina, con Venezuela como uno de los...
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CCD | El publicista brasileño Joao Santana, que dirigió campañas presidenciales en Brasil , Venezuela y otros países de América Latina y África, fue condenado...
Western Union multado con $184 millones por fallas en prevención de lavado de dinero...
CCD | FinCEN y el Departamento de Justicia de EEUU han establecido una multa pecuniaria de 184 millones de dólares sobre Western Union Financial...
Panamá: SuperIntendencia ordena liquidación de sucursal de Banca Privada de Andorra
CCD | La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ordenó que desde hoy se ejecute la liquidación forzosa de la Banca Privada de Andorra...
