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¿Quién decide cuáles personas son incorporadas a la Lista OFAC?
CCD | Maibort Petit - Venezuela Al Día. La incorporación en los últimos días de varios funcionarios del régimen venezolano, incluyendo a Nicolás Maduro, en la...
Caso Odebrecht: Fiscalía citará más funcionarios, ex funcionarios y parientes en los próximos...
CCD | Luisa Ortega Díaz aseveró que en los próximos días citará a más funcionarios, exfuncionarios y parientes de estos por presuntamente recibir sobornos...
Habló el abogado de Odebrecht: “La constructora sobornó a más de 1.000 personas en...
CCD | Rodrigo Tacla se ha convertido en una bomba de relojería. En uno de los hombres más temidos por los presidentes y altos...
Ministerio Público imputará a hija del Contralor General por corrupción
CCD | Fiscal 50 Nacional citó en calidad de imputada a Mayra Galindo por hechos de corrupción durante su gestión en la Contraloría Generla de...
Gobernador de Florida pide vetar negocios con firmas que apoyen a Maduro
CCD | El gobernador de Florida (EE.UU.), Rick Scott, anunció hoy que el mes próximo planteará oficialmente que se prohíba al estado hacer negocios...
Goldman Sachs vende parte de los bonos que compró al BCV
CCD | Goldman Sachs vendió una parte de los bonos que compró el pasado mes de mayo por un valor nominal de 2.800 millones de...
Caso Banco Espirito Santo: Autoridades europeas investigan el desvío a Portugal y España de...
CCD | La Policía española efectuó este jueves varios registros en la capital a petición de la Justicia de Portugal, que investiga el presunto...
Bloomberg: Nunca nadie había hecho antes una máquina de corrupción como Odebrecht
CCD | Existe la corrupción, pero la de Odebrecht, es un caso aparte. A finales del verano de 2015, los encargados de los sobornos en...
¿Goldman Sachs intenta ganar dinero a costa de los venezolanos?
CCD | A primera vista, la compra de bonos venezolanos no parecería una opción atractiva para los inversionistas globales, publica The New York Times. El...
Condenado comerciante en EEUU por operar negocio ilegal de bitcoins
CCD | Un nuevo caso federal en Estados Unidos envuelve a un comerciante de bitcoins de Michigan, quien se declaró culpable la semana pasada de...
