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Odebrecht & Petrobras: Condenan a prisión por corrupción a asesor de campaña de Hugo...
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Western Union multado con $184 millones por fallas en prevención de lavado de dinero...
CCD | FinCEN y el Departamento de Justicia de EEUU han establecido una multa pecuniaria de 184 millones de dólares sobre Western Union Financial...
Panamá: SuperIntendencia ordena liquidación de sucursal de Banca Privada de Andorra
CCD | La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ordenó que desde hoy se ejecute la liquidación forzosa de la Banca Privada de Andorra...
La caja negra militar: El TSJ elimina el control sobre las empresas militares
CCD | Las empresas militares en Venezuela comprenden desde la fabricación de balas hasta bienes y servicios, construcción, vehículos, entre otros ramos....
Muere en un accidente de avión un juez clave del caso Petrobras-Odebrecht
CCD | El magistrado Teori Zavascki, de 68 años, que lideraba las investigaciones en el Tribunal Supremo brasileño del monumental caso Petrobras, ha muerto este...
Caso Odebrecht: Tres veces más grande que papeles de Panamá
CCD Exclusiva | El caso de sobornos de la transnacional de la construcción brasileña Odebrecht ya es calificada por expertos como "el mayor caso...
Perú: Comienzan a salir nombres de sobornados por Odebrecht
CCD | Documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú a los que tuvo acceso el diario La República, destapan el modus operandi...
Fiscales de Perú viajan a Suiza tras la pista de los sobornos de Odebrecht
CCD | Con una semana de anticipo a las potentes revelaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el pago de sobornos de...
2016: El año que vivimos al borde del abismo
Cuentas Claras Digital | El año 2016 será recordado como el peor de la historia reciente de Venezuela. La hiperinflación, el desempleo, la escasez...
Detenidos en EEUU dos venezolanos por lavar dinero de funcionarios chavistas
CCD | Ambos venezolanos, padre e hijo, fueron arrestados por agentes federales en Miami el miércoles 21 de diciembre. Fueron identificados como Luis Díaz, de...
