Inicio Buscar
fraude fiscal - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
OneCoin: Ex directora legal se declara culpable de lavado de dinero
Irina Dilkinska, ex directora legal de OneCoin, admitió su culpabilidad en fraude bancario y lavado de dinero, marcando un hito en...
Recusación del juez en caso Julio Herrera Velutini
El juez presidente del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, se retiró del caso...
Operación sin precedentes: Más de 130 detenidos en operación contra la mafia calabresa en 8 Países
Una rigurosa investigación de origen belga desencadenó, este miércoles, una de las operaciones más impactantes contra la temible mafia calabresa en...
Tribunal Federal en Puerto Rico otorga tiempo adicional a las partes en el caso...
El juez Raúl Arias Marxuach, líder del Tribunal federal en Puerto Rico, ha concedido a ambas partes involucradas en el caso...
España: Audiencia Nacional envía a juicio al exembajador en Venezuela Raúl Morodo por negocios...
El exembajador de España en Caracas Raúl Morodo enfrentará un juicio por el sonado caso que lleva su apellido, en el que se investigan...
Bloomberg analiza la trama de sobornos de Helsinge que costó decenas de millones de...
Una investigación de Bloomberg retoma y explica cómo funcionó el entramado de corrupción detrás de las subastas de petróleo de Pdvsa...
EEUU| Arrestan a multimillonario chino que respaldó a exasesor de Trump
Un empresario chino llamado Guo Wengui, también conocido como Miles Kwok, fue arrestado en Nueva York por autoridades estadounidenses después de que...
Juez federal deniega pedidos a la defensa en caso Julio Herrera Velutini
El juez federal Raúl Arias Marxuach ha rechazado varias solicitudes presentadas por la defensa de Julio Herrera Velutini, la exgobernadora de...
Prensa Dominicana: Víctor Vargas estaría en La Romana a pesar de orden de arresto...
El banquero Víctor Vargas Irausquín ha sido vinculado a varios escándalos financieros en los últimos años. Según las investigaciones, actualmente se...
El ex ejecutivo de Coinbase se declara culpable en un caso de uso de...
El ex ejecutivo de producto de Coinbase Global Inc, se declaró culpable el martes en lo que los fiscales estadounidenses calificaron como...