Inicio Buscar

fraude fiscal - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Hijastros de Maduro lavaron $159 millones de la corrupción de PDVSA desde España

Una organización criminal blanqueó desde Madrid 159 millones de euros, procedentes de la corrupción de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para los...

Maduro roba tecnología a las multinacionales europeas y de EEUU y se la entrega...

La cúpula de la petrolera estatal venezolana PDVSA ha mantenido durante más de una década, desde la presidencia de Hugo Chávez hasta la...

FinCEN Files: Cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro

Standard Chartered Bank tuvo oportunidades de sobra durante más de una década de romper sus lazos comerciales con el Arab Bank jordano. Una de...

Destacado agente de la DEA admite que conspiró con cártel de drogas colombiano

Un destacado agente antinarcóticos de Estados Unidos admitió haber conspirado para lavar dinero con el mismo cártel colombiano contra el que...

Odebrecht en México: Anatomía de una trama

En 2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República (FGR), abrió un...

Caso Raúl Gorrín: Carmelo Urdaneta se entrega a EEUU y será testigo en caso...

El exfuncionario venezolano Carmelo Urdaneta, huyó del país y estaría hablando con las autoridades estadounidenses para ayudar en su investigación del esquema...

Detenidos expropietarios de Avianca Brasil por caso Lava Jato

La Policía Federal de Brasil arrestó a los hermanos José y Germán Efromovich, accionistas de Avianca Holdings, en una operación del...

Alemania lanza búsqueda internacional por el ejecutivo de Wirecard fugitivo

El exdirector de operaciones de Wirecard está huyendo de la policía alemana, que ahora pide ayuda internacional para localizarlo. Con información...

Colombia ordena la detención del expresidente Álvaro Uribe

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en contra del senador Álvaro Uribe Vélez...

Arrestan a adolescente en EEUU acusado de ser la mente maestra del hackeo masivo...

Un joven de 17 años de Tampa (oeste de Florida) fue detenido como presunto autor del "hackeo" masivo a cuentas de...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »