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Cumplimiento| El acaparamiento y lucro relacionado con el Covid-19 son delitos federales
La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva la semana pasada que penalizaba el acaparamiento y el aumento de precios que involucraban...
Transparencia Internacional identifica riesgos de corrupción en el marco del coronavirus
Un grupo de trabajo integrado por 13 capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, presentó un análisis sobre los riesgos de corrupción identificados...
Documentos suizos ponen en la mira a Betancourt y Convit por corrupción de PDVSA
La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados a un presunto esquema de corrupción que podría...
La ruta de Maduro para lavar dinero desde Tenerife
Venezuela es la novena isla de Canarias para lo bueno y lo malo. Si por Las Palmas está llegando a través de buques...
Capturaron a iraní que evadió sanciones de EEUU con dinero venezolano en tiempos de...
El ciudadano iraní, Bahram Karimi, fue acusado de evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de su país, a...
Los top 5 casos de corrupción de los que seguiremos hablando en 2020
La red de corrupción que se apoderó de la riqueza de Venezuela se expandió por más de 60 países y está...
Chile propone cuatro medidas para luchar contra la corrupción
El uso de agentes encubiertos, la inclusión del testigo hostil y finalizar con tratos judiciales diferenciados. Estas son algunas de las...
Primer ministro de Israel será imputado por corrupción
El primer ministro de Israel, Benjamín 'Bibi' Netanyahu, será formalmente procesado por varios cargos de fraude, sobornos y abuso de confianza en tres...
Condenan a 19 exdirigentes socialistas en España por escándalo de corrupción
Exdirigentes socialistas de Andalucía, 19 en total, fueron condenados este martes por estar involucrados en un "gran escándalo de corrupción de...
Caso BDO: Víctor Vargas pierde la apelación (Documento)
Con la sentencia del 13 de noviembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia de Curaçao reconfirmó la quiebra del Banco del...
