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Israel extradita a pirata informático ruso a EEUU
Un hombre ruso acusado por las autoridades de cometer más de 20 millones de dólares en fraude informático, ha sido extraditado...
Informe|Cárcel para los banqueros que hundieron Monte dei Paschi
La crisis del Monte dei Paschi di Siena (MPS), el banco en funcionamiento más antiguo del mundo, sigue escribiendo páginas de la...
Financiero prófugo clave del caso 1MDB renunciará a bienes valorados en $700 millones
Jho Low, el empresario prófugo acusado de planear un fraude multimillonario en dólares del escándalo de 1MDB (fondo soberano de Malasia),...
EEUU acusó a Halkbank de Turquía por participar en «esquema de evasión de sanciones»...
Un día después de que Estados Unidos anunciara una lista de sanciones y aranceles sobre Turquía, la lira turca se recuperó...
El arte del lavado de dinero
Matthew Green, rodeado desde la infancia por las obras de los antiguos maestros e impresionistas al ser el hijo del dueño...
Al menos 20 países investigan casos de corrupción del régimen chavista
Alrededor del mundo, hay más de 50 casos de corrupción del desfalco al patrimonio venezolano que se encuentran bajo investigaciones. Así...
Tribunal de Houston acusa de lavado de dinero a Javier Alvarado Ochoa, ex presidente...
El expresidente de una unidad de Petróleos de Venezuela SA y dos gestores patrimoniales europeos fueron acusados de lavado de dinero...
El ascenso y la caída del ex espía venezolano ‘El Pollo’
Dos agentes de inteligencia escudriñaban en el aeropuerto de Madrid los rostros bronceados de los pasajeros que volvían de sus vacaciones,...
Hugo Carvajal se rehúsa a ser extraditado a EEUU
El ex general chavista Hugo Carvajal, quien fue detenido en Madrid desde abril por el presunto tráfico de toneladas de cocaína,...
Conozca la estructura creada por chavistas para lavar dinero de Pdvsa en España
Varios instrumentos societarios fueron creados, para lavar dinero robado a Pdvsa, por exfuncionarios de los gobiernos chavistas. A través de diferentes...
