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Más de 69 mil millones de dólares suma el 1er balance parlamentario de la...
CCD | Durante los primeros cinco meses de gestión de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional se han investigado 93 casos...
Las redes de corrupción del general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación
CCD | DóndeEstánLosDólares.- Naman Wakil, el humilde inmigrante sirio que llegó a Venezuela en los años 70, es hoy uno de los hombres más...
Periodistas trabajan nueva entrega de PapelesPanamá|casos Venezuela
“El entramado financiero que creó el ex banquero Gonzalo Tirado en Venezuela traspasó las fronteras hasta llegar a la ciudad de Panamá, Dinamarca, Islas...
EEUU: otorgó autorizaciones temporales a Balboa Bank y Balboa Securities de Panamá
Panamá. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y su casa de valores Balboa Securities, incluidas desde...
Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...
Empresa brasileña pidió disculpas y devolverá US$ 287 millones de la corrupción
Brasilia | En un mea culpa sin precedente en la lucha contra la corrupción en Brasil, la empresa Andrade Gutierrez, segunda mayor constructora del...
Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero
Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...
Imputado ex presidente de Guatemala por aceptar presuntos sobornos de empresa española
Ciudad de Guatemala | El ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti fueron imputados por presuntamente recibir sobornos de...
Panamá interviene Balboa Bank & Trust por investigación de EEUU sobre narcotráfico
Ciudad de Panamá | El regulador bancario de Panamá anunció el jueves la intervención del Balboa Bank & Trust por su estrecha relación con...
Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación de carne para...
Naman Wakil, proveedor del régimen chavista, transfirió casi $6 millones a dos cuñados del General Carlos Osorio Zambrano, ministro de Alimentación a cuentas del banco CBH en Ginebra
