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Detenidas más de 40 personas en operación contra la mafia en EEUU
Las autoridades estadounidenses anunciaron hoy el arresto de más de 40 sospechosos en una gran operación contra la mafia llevada a cabo en cinco...
HSBC alerta sobre “significativo impacto» de papeles de Panamá en el banco
El banco británico , el mayor de Europa por activos, reconoce en sus cuentas semestrales que los 'papeles de Panamá', la investigación periodística que...
Lavado de dinero con el SUCRE: Venezolano extraditado por España llegó a Ecuador
La noche del pasado viernes llegó a Quito, procedente de España, el venezolano Pedro Silva, uno de los seis imputados que son investigados por...
El ex Nro 2 del ejército chino condenado a cadena perpetua por corrupción
El general retirado Guo Boxiong, vicepresidente del máximo organismo militar de China entre 2003 y 2013, fue condenado hoy a cadena perpetua por aceptación...
TSJ ratifica a los 34 magistrados designado por anterior Asamblea Nacional
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró nula a la "Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del Tribunal Supremo de...
Banco Peravia: Juez dominicano autoriza proceso de extradición de José Luis Santoro y otros...
Santo Domingo, RD | El juez coordinador del juzgado de instrucción autorizó a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, para iniciar los...
Los bolichicos consolidan sus negocios en España
Entre 2009 y 2011 se estima que los bolichicos obtuvieron once contratos públicos en Venezuela por 1.400 millones de dólares, para realizar obras en...
La red de corrupción del Cadivi paralelo de Pdvsa
CCD | DóndeEstánLosDólares .- Dos bancos venezolanos, uno suizo, uno de Curazao y uno de Andorra fueron actores principales en el fraude cambiario que...
Más de 69 mil millones de dólares suma el 1er balance parlamentario de la...
CCD | Durante los primeros cinco meses de gestión de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional se han investigado 93 casos...
Las redes de corrupción del general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación
CCD | DóndeEstánLosDólares.- Naman Wakil, el humilde inmigrante sirio que llegó a Venezuela en los años 70, es hoy uno de los hombres más...
