Inicio Buscar
fraude - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
EEUU| Arrestan a multimillonario chino que respaldó a exasesor de Trump
Un empresario chino llamado Guo Wengui, también conocido como Miles Kwok, fue arrestado en Nueva York por autoridades estadounidenses después de que...
Reguladores de EEUU impiden compra de Voyager por Binance.US.
La propuesta de la filial estadounidense del exchange de bitcoin y criptomonedas Binance para adquirir el bróker de criptoactivos en bancarrota, Voyager...
Juez federal deniega pedidos a la defensa en caso Julio Herrera Velutini
El juez federal Raúl Arias Marxuach ha rechazado varias solicitudes presentadas por la defensa de Julio Herrera Velutini, la exgobernadora de...
Prensa Dominicana: Víctor Vargas estaría en La Romana a pesar de orden de arresto...
El banquero Víctor Vargas Irausquín ha sido vinculado a varios escándalos financieros en los últimos años. Según las investigaciones, actualmente se...
El compliance en 2023: cambios, necesidades y riesgos
El compliance o cumplimiento regulatorio y normativo ha experimentado cambios en 2023 debido a las nuevas necesidades regulatorias derivadas de los...
Estados Unidos podría prohibir las criptomonedas
El gobierno de EE. UU. estaría utilizando la industria bancaria para lanzar una represión elaborada y de gran alcance contra la industria de las criptomonedas. Los esfuerzos del gobierno tampoco son un secreto: quedan claros en memorandos, directrices reguladoras y publicaciones en...
El ex ejecutivo de Coinbase se declara culpable en un caso de uso de...
El ex ejecutivo de producto de Coinbase Global Inc, se declaró culpable el martes en lo que los fiscales estadounidenses calificaron como...
Rug pull: es el nuevo modelo de estafa con criptomonedas, cómo funciona
El mundo de las finanzas descentralizadas, mejor conocido como Defi, es uno de los más propensos a los ataques y estafas. Por ello, muchos inversores...
La Justicia de EEUU acusó a Maikel Moreno de incurrir en sobornos y lavado...
La fiscalía federal del Sur de la Florida (EEUU) acusó formalmente a Maikel Moreno, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por recibir sobornos...
El nuevo jefe de FTX no descarta reabrir el ‘exchange’ de criptomonedas
El nuevo director ejecutivo de la plataforma de criptomonedas en quiebra FTX, John Ray, considera la posibilidad de un relanzamiento al...
