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Audiencia Nacional de España investiga tres presuntos fraudes con criptoactivos
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Expertos de la ONU proponen medidas contra el fraude y la ingeniería fiscal
Los Gobiernos de todo el mundo deben unirse para actuar contra el fraude fiscal, la corrupción, el blanqueo de capitales y...
La SEC investiga posible fraude en caso GameStop
Los investigadores de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU están investigando las redes sociales y las publicaciones en los foros en busca...
Juez de Miami cuestiona a Avior Airlines por fraude del régimen ‘chavomadurista’
Dos empresarios venezolanos que una vez fueron condenados en Estados Unidos como agentes no registrados del fallecido Hugo Chávez, obtuvieron una...
EEUU incauta $24 millones en criptomonedas bajo un esquema de fraude brasileño
El Departamento de Justicia anunció que incautó un aproximado de 24 millones de dólares en moneda virtual, en nombre del gobierno...
Asesor de Vox detenido por fraude en la campaña de recaudación para el muro...
El exasesor de Trump, Steve Bannon, fue arrestado y acusado de fraude por una campaña de recaudación de fondos para construir...
Condenan a 5 años de cárcel a hijo del expresidente de Angola por fraude
El hijo del expresidente (Angola) José Eduardo Dos Santos, José Filomeno Dos Santos, fue condenado a cinco años de cárcel por...
España| Al menos 94 detenidos por fraude de medio millón de euros con tarjetas...
La Policía Nacional de España, ha detenido en una operación desarrollada en diferentes municipios, a 94 personas por un fraude cometido...
EEUU condena a hacker ruso por fraude informático y robo de identidad
Un ciudadano ruso fue sentenciado a nueve años de prisión, por sus operaciones en dos sitios web dedicados al fraude con...
JPMorgan y Barclays pagarán más de $ 20 millones por fraude
Las compañías de servicios financieros JPMorgan Chase & Co y Barclays Plc, pagarán 20.7 millones de dólares para resolver los reclamos...
