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Interpol: Drogas a domicilio durante el confinamiento
Interpol lanzó una alerta sobre un nuevo 'modus operandi' de los narcotraficantes, que utilizan servicios de entrega a domicilio de pizza...
Europol advierte contra lavado de dinero, mafia y falsificaciones tras pandemia
La organización policial Europol avisó que las organizaciones criminales buscarán adaptarse a nuevas oportunidades tras la actual fase de lucha contra...
GAFI publica medidas para combatir el financiamiento ilícito ante crisis del COVID-19
Los miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI), tanto a nivel nacional como multilateral, están aplicando todos los recursos disponibles para...
¿Cómo el crimen organizado aprovecha la crisis por Covid-19?
Durante esta crisis sin precedentes, los gobiernos de toda Europa están intensificando sus esfuerzos para combatir la propagación mundial del coronavirus...
Programa de cumplimiento COVID-19: Sobreprecio de equipos médicos
La crisis de salud creada por la pandemia de coronavirus ha trastornado la economía global. Mientras que Estados Unidos y los...
GAFI insta a endurecer medidas para combatir estafas por COVID-19
La contingencia mundial causada por el Coronavirus Covid-19 ha desatado una serie de estafas a nivel global que ha prendido las alarmas de...
Cumplimiento| Penalizar la falta de prevención de abusos contra los derechos humanos
Mientras el debate retumba sobre la extensión de los delitos de "falta de prevención" en el amplio espectro de delitos financieros,...
¿Por qué los pequeños contratistas no invierten en programas de ética y cumplimiento?
Durante la última década, el aumento de la aplicación anticorrupción global ha impactado profundamente a las grandes corporaciones multinacionales. Muchas de estas...
Acusan a Rusia y Qatar de pagar sobornos para ser sede de los Mundiales...
Después de años de investigaciones y acusaciones, el Departamento de Justicia de EEUU dijo por primera vez que representantes que trabajaban...
Cumplimiento| El acaparamiento y lucro relacionado con el Covid-19 son delitos federales
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