Inicio Buscar
fraude - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
España alerta de una quincena de ciberestafas que utilizan como señuelo el coronavirus
Los últimos informes del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC) de España, alertan sobre una quincena de ciberestafas perpetradas con...
Reino Unido| La NCA advierte que el crimen organizado aprovecha el coronavirus para estafar
La Agencia Nacional del Crimen de UK (NCA) advirtió que los grupos del crimen organizado pueden tratar de explotar el brote...
El caso Banco del Orinoco y la corrupción financiera en Curazao
Han transcurrido cinco meses desde que un tribunal en Curazao declaró la quiebra de Banco Orinoco NV. del banquero venezolano Víctor...
Multan a banco sueco Swedbank por escándalo de lavado de dinero en Estonia
Las autoridades financieras de Suecia multaron al banco sueco Swedbank con 363 millones de euros por su implicación en un escándalo...
Revista Capital | ¿Recompensas para denunciantes de corrupción?
Después de la crisis financiera subprime en los Estados Unidos, hace más de 10 años, se idearon una serie de reformas...
Argentina lidera ranking mundial de evasión fiscal, fuga y lavado de dinero
La fuga de capitales, la evasión fiscal y el lavado de dinero están íntimamente ligados y constituyen una de las formas...
Documentos suizos ponen en la mira a Betancourt y Convit por corrupción de PDVSA
La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados a un presunto esquema de corrupción que podría...
José Guerra: Generales petroleros
Una de las peores cosas que se vienen haciendo en Venezuela desde Chávez en lo relativo al manejo de la Administración...
Investigación señala a Londres como paraíso para el lavado de dinero de la delincuencia...
A pesar de tener cientos de empresas registradas en Londres, Fabio Castaldi es un hombre sorprendentemente difícil de encontrar. Sin embargo,...
La ruta de Maduro para lavar dinero desde Tenerife
Venezuela es la novena isla de Canarias para lo bueno y lo malo. Si por Las Palmas está llegando a través de buques...
