Inicio Buscar
fraude - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
El mayor ciberestafador de España fue detenido cuando planeaba la «estafa del siglo»
J.A.F es el joven de 23 años detenido el 18 de junio por la Guardia Civil de Madrid, a quien consideran el mayor ciberestafador de la historia de España y cuyos ingresos eran de hasta 300.000 euros al mes.
Detienen a narco italiano en Bolivia con cédula venezolana
El capo de la droga, Paolo Lumia, fue detenido en Bolivia el miércoles, donde se encontraba desde enero. Y, de acuerdo a las autoridades, entró por Brasil con un documento de identidad de Venezuela falsificado, con el nombre de Carlos Suárez.
Conozca la estructura creada por chavistas para lavar dinero de Pdvsa en España
Varios instrumentos societarios fueron creados, para lavar dinero robado a Pdvsa, por exfuncionarios de los gobiernos chavistas. A través de diferentes...
Banco Europeo de Inversiones (BEI) publica Declaración Anticorrupción
En 2018, el BEI participó en la Conferencia Internacional Anticorrupción de ese año, donde planteó su Declaración Anticorrupción y afianzó su compromiso contra los delitos que significan un obstáculo para el desarrollo económico.
Declaran culpable a líder de la secta Nxivm, Keith Raniere, por tráfico sexual y...
El líder de la secta Nxivm, Keith Raniere, fue declarado culpable por los delitos de trata de blancas, asociación delictuosa para trabajos forzados, crimen organizado, extorsión y pornografía infantil, entre otros cargos más que se le imputaban.
La lucha contra la corrupción en Telefónica
El presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, se ha tomado muy en serio la lucha contra la corrupción. Y tras...
México|Investigan a 25 empresas y personas por lavado de dinero a través del CLAP
La unidad de delitos financieros de México quiere presentar cargos por lavado de dinero contra 25 empresas y personas, aparentemente vinculados con el envío de alimentos de baja calidad a los CLAP.
Código de ética y chatbot, una pareja inesperada
Tienen algún valor los códigos de ética de las empresas? En un estudio reciente sobre un "chatbot de ética" revela...
Estado Delincuente: ¿cómo Venezuela se convirtió en uno de los países más peligrosos del...
Estado Delincuente explica los fraudes y sobornos perpetrados en el mercado permuta, cómo el crimen organizado entró en PDVSA y robó los fondos de los trabajadores de la petrolera, los negocios ilícitos...
Suiza acusa de soborno, lavado de dinero y robo de datos de Pdvsa a...
Como se sabe, el 5 de marzo de 2018 se conoció que PDVSA había demandado a varias de las principales transnacionales...
