Inicio Buscar
fraude - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
No se puede entender la crisis humanitaria de Venezuela sin hablar de corrupción
La editora del sitio web Cuentas Claras Digital, especializado en la prevención del lavado de dinero, delitos económicos y financieros, explicó...
Perfil de los cinco sancionados por EEUU el 15 de Febrero
CCD | Este 15 de Febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cinco...
Tribunal de EEUU ordena a Rafael Ramírez pagar 1.420 millones de dólares por extorsionar...
CCD | Rafael Ramírez, el expresidente de Pdvsa, fue declarado de tratar de extorsionar a la compañía petrolera Harvest Natural Resources, de Houston, Texas, por...
Christian Zerpa, el magistrado de la sala electoral del TSJ que desertó para no...
CCD| Este sábado se conoció que el magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Christian Tyrone Zerpa, desertó para refugiarse...
El BCE retira licencia al banco maltés Pilatus Bank, acusado de blanqueo de capitales
CCD | Pilatus Bank operaba en Malta desde enero de 2014 como banco privado con una base de clientes compuesta predominantemente por no residentes de...
Ex director ejecutivo de Pdvsa se declara culpable en EEUU por corrupción
CCD | Un ex director ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), se declaró culpable este miércoles por...
Aleck Boyd | Filtrada supuesta lista de nombres de involucrados en la Operación Fuga...
CCD | El periodista Alek Boyd publicó este domingo una lista filtrada a su página web con los supuestos nombres de las personas e...
México | Surgen dudas sobre el acuerdo reparatorio con empresas proveedoras de cajas Claps
CCD | México desmanteló esta semana una red que "especulaba" con la exportación de alimentos a Venezuela. El acuerdo reparatorio de la Procuraduría de México...
¿Podrá Venezuela recuperar lo que le han robado?
CCD | El Senado de Estados Unidos introdujo a finales de septiembre un proyecto de ley para proporcionar ayuda humanitaria al pueblo y a...
Operación Fuga de Dinero: Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, se...
CCD | El exejecutivo de banco suizo se declaró culpable ante las autoridades de EEUU. Matthias Krull es responsable del lavado de cientos de...
