Inicio Buscar
fraude - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
EEUU acusó a hackers vinculados con el gobierno ruso por fraude millonario
La Fiscalía de EEUU acusó a dos miembros de un grupo de piratas informáticos con sede en Rusia, conocida como Evil Corp, de planear...
Manuel Barroso, el diplomático chavista envuelto en fraude financiero millonario
El agregado militar de la Embajada de Venezuela en Brasil, el general Manuel Antonio Barroso Alberto, estaría envuelto en un escándalo...
Expresidente de Madrid procesado por fraude y malversación
En España, un juez procesó al expresidente conservador de la región de Madrid, Ignacio González, por haber cometido fraude con la...
China arrestó a seis estafadores por fraude de $45 millones con BTC y otras...
Una investigación en China, señaló que seis hombres engañaron a más de diez mil inversionistas para que entregaran 45 millones de...
FBI detecta fraude telefónico desde México por $10.5 millones
Tras acumular diversas denuncias y quejas durante 15 meses, el FBI decidió presentar múltiples cargos contra seis mexicanos que desde su país eran...
Banco del Orinoco: ¿Quiebra o fraude?
Cuando el Banco Central de Curazao intervino el Banco del Orinoco NV, propiedad del Grupo Financiero BOD, cuyo accionista mayoritario es...
Delitos de cuello blanco: fraude, soborno, chantaje y lavado de dinero
Los delitos de cuello blanco pueden definirse como actos que violan la ley para obtener enriquecimientos financieros y que son de...
HSBC acuerda pagar 294 millones de euros a Bélgica por fraude fiscal
La filial suiza del banco británico HSBC, accedió a pagar 294 millones de euros a Bélgica, en concepto de un caso de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el que la entidad bancaria estaría involucrada.
El Pitazo | El fraude de PetroCaribe: Régimen de Venezuela gastó US$28.000 millones en...
CCD | Petrocaribe ha inyectado más de 28.000 millones de dólares en 14 países y ha servido a Venezuela para garantizar un escudo de protección...
Odebrecht acordó pagar 1,8 millones por fraudes en obras de Sao Paulo
CCD La compañía brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción de dimensión internacional, acordó pagar 7 millones de reales (unos 1,8 millones de...
