Inicio Buscar
fraude - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Exasesor de Trump se declararía culpable en caso sobre injerencia rusa
CCD Richard Gates, un exasesor del presidente Donald Trump, se declararía este viernes culpable de conspiración y mentir a investigadores en el caso sobre...
Petro podría ser utilizado para ocultar el origen de dinero sucio.
CCD “La criptomoneda se puede prestar para todo tipo de fraude, no solo el lavado de dinero, sino para todo tipo de engaño, mientras...
En jaque nueve expresidentes de Guatemala acusados de corrupción o lesa humanidad
CCD Con la captura del expresidente guatemalteco Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), son ya tres los exgobernantes que han sido apresados por corrupción, además de...
España pide a EEUU la extradición del cabecilla de la banda de los Miami
CCD España ha pedido a Estados Unidos la extradición de Álvaro López Tardón, considerado el líder de la denominada banda de narcotraficantes "Los Miami",...
Revocan prisión de ex secretario de Salud de Río investigado por corrupción
CCD El juez Gilmar Mendes, de la Corte Suprema de Brasil, revocó hoy la prisión preventiva del antiguo secretario de Salud de Río de...
La líder opositora bangladeshí Zía, condenada a cinco años de cárcel
CCD La ex primera ministra y líder de la oposición de Bangladesh, Khaleda Zía, fue condenada hoy a cinco años de cárcel al ser...
Penas de hasta 18 años de cárcel a empleados de firma cubana por malversación
CCD Ocho directivos y administrativos de la estatal Empresa Provincial Agropecuaria de Acopio (EPA) de Sancti Spíritus, en el centro de Cuba, fueron condenados...
La policía podría recomendar acusar a Netanyahu por corrupción
CCD La Policía israelí tiene intención de recomendar a la Fiscalía acusar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de varios cargos de corrupción cuando...
Las 6 mil 500 empresas fantasma que facturan casi 5% del PIB
CCD Autoridades mexicanas han identificado unas 6 mil 500 "empresas fantasma" que han cometido fraudes que ascienden a más de 74 mil millones de dólares,...
Primer juez votó por elevar a 12 años condena de Lula da Silva
CCD El juez relator de la corte de apelaciones que examina el recurso presentado por Luiz Inácio Lula da Silva ratificó el miércoles la condena...
