Inicio Buscar
fraude - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
EEUU Investiga a fundación de Leonardo DiCaprio por el origen de las donaciones
El Departamento de Justicia de EEUU quiere saber si la fundación en defensa de la naturaleza del actor recibió donaciones de personas relacionadas con...
Empresario venezolano condenado en Miami por estafa
Anibangel Molina, un empresario de origen venezolano acusado de estafar a decenas de inversionistas en el sur de la Florida, fue condenado a 10...
Venezuela retira Embajador y congela relaciones con Brasil
La Cancillería de Venezuela expresó su solidaridad con la Presidenta Dilma Rousseff, luego de la decisión de su destitución, que califico como "golpe de...
SWIFT revela más robos de piratas informáticos
SWIFT, el sistema global de mensajería financiera, reveló el martes nuevos ataques cibernéticos contra sus bancos miembros y los presionó a cumplir con los...
Organismos internacionales y cuatro países ayudan a la AN a investigar la corrupción
Tres investigaciones son la prioridad de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional: el dinero que se ha perdido en Petróleos de Venezuela,...
Abogado venezolano acusa a autoridades monetarias de RD por quiebra del banco Peravia
Santo Domingo, Rep. Dominicana| El abogado venezolano Daniel Alejandro Morales Santoro, exvicepresidente del Banco Peravia y contra quien pesa una orden de captura internacional...
Jubilados de Pdvsa denunciaron robo del fondo de pensiones
Miembros de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, Petroquímica y Carbonífera Nacional (AJIP) denunciaron el “robo del fondo de pensiones” durante una...
Haití: denuncian corrupción en uso de fondos petroleros entregados por Venezuela
Puerto Príncipe | Un reporte del Senado de Haití pide que se presenten cargos contra dos ex primeros ministros y varios ministros por presunto...
Denunciante del Deutsche Bank rechaza cobrar US$ 8,2 millones de recompensa
La Securities and Exchange Commission (SEC), el supervisor bursátil de EE UU, multó el año pasado a Deutsche Bank con 55 millones de dólares...
EEUU halla evidencia de actos delictivos en el caso de emisiones de Volkswagen
Investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos encontraron evidencia de actos delictivos en la manipulación que Volkswagen AG hizo de las pruebas de...
