Inicio Buscar
fraude - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Irán subastará la fortuna de millonario condenado a muerte por corrupción
Irán anunció que subastará el patrimonio inmobiliario del multimillonario Babak Zanjani, un influyente hombre de negocios que fue condenado a muerte por corrupción.
Varios condominios...
Imponen arresto domiciliario y garantía económica a Omar Farías
Santo Domingo RD |El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la noche de este lunes arresto domiciliario con brazalete y garantía económica...
Así funcionaba la pirámide financiera de Banco Peravia en República Dominicana
Omar José Farías Luces y su hijo Omar Gustavo Farias Pacheco, están siendo acusados por la justicia dominicana, junto a directivos y socios del...
Omar Farías Luces será presentado hoy ante tribunal dominicano
El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional de República Dominicana fijó para hoy el conocimiento de la coerción que el Ministerio Público solicitará...
Omar Farías detenido en R. Dominicana por desfalco al Banco Peravia
República Dominicana | La Fiscalía del Distrito Nacional informó que fue detenido el empresario venezolano Omar José Farías Luces, uno de los acusados en...
Fiscalía afirma que Lula “participó activamente” en corruptela de Petrobras
Un documento elaborado por la Fiscalía y divulgado hoy por el portal del diario O Estado de Sao Paulo afirma que el expresidente brasileño...
Detenidas más de 40 personas en operación contra la mafia en EEUU
Las autoridades estadounidenses anunciaron hoy el arresto de más de 40 sospechosos en una gran operación contra la mafia llevada a cabo en cinco...
HSBC alerta sobre “significativo impacto» de papeles de Panamá en el banco
El banco británico , el mayor de Europa por activos, reconoce en sus cuentas semestrales que los 'papeles de Panamá', la investigación periodística que...
TSJ declara nula e inexistente incorporación de diputados de Amazonas
El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Electoral, declara que carece de validez, existencia y eficacia jurídica el acto de juramentación e incorporación a...
España: Podemos diseñó estrategia para ocultar financiamiento del Banco del Alba
Juan Carlos Monedero dimitió en abril de 2015 de los cargos que ocupaba en la dirección de Podemos, después de que los medios de...
