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Costa Rica : Desestimada causa por legitimación de capitales contra Arbia Internacional
CCD | El 7 de septiembre de 2013, CuentasClarasDigital (publicó una información sobre una reunión entre el fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, y...
Directivos del Banco Peravia involucraron a familiares y amigos en préstamos fraudulentos
Santo Domingo | La Fiscalía del Distrito Nacional investiga a varios extranjeros que figuran con préstamos millonarios obtenidos de manera fraudulenta en el Banco Peravia,...
Este es el mapa de la corrupción del Partido Popular en España
Ninguno se libra. Todos los partidos que han mantenido gobiernos autonómicos o nacionales en lo que va de siglo tienen imputados o condenados en...
Roban identidad a joven en México y defraudan 1800 millones de pesos
México, D.F | Una joven de Nayarit fue víctima de la estafa más grande registrada en la historia de la Procuraduría Federal de la...
En lista de Interpol acusados por quiebra del Banco Peravia
Los 12 ejecutivos del quebrado Banco Peravia acusados de múltiples delitos en la entidad bancaria dominicana figuran en la lista de buscados por La Organización...
Lavado con el SUCRE: Detenido proceso de empresa que sobrefacturaba exportaciones a Venezuela
Ecuador | Han transcurrido poco más de dos años y medio, pero el juicio en el que se investiga un presunto lavado de activos...
Ex gerente del Bandes aceptó que cobró sobornos y se libró de más ...
CCD | Nueva York.- María de los Ángeles González de Hernández, quien ejerció como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del Banco de...
Desincorporados los tres diputados de Amazonas para preservar la Asamblea Nacional
Caracas | La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, desaforó (desincorporo) este miércoles a tres de sus diputados del estado Amazonas , en un intento...
FinCEN investiga compras secretas en efectivo de Inmuebles en Manhattan y Miami
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés ) emitió Órdenes de Focalización Geográfica (GTO, por...
Extraditarán a Ecuador a venezolano vinculado a lavado de dinero con el Sucre
El Gobierno de Ecuador anunció que se tramita la extradición del ciudadano venezolano acusado de lavado de activos y que fue detenido el pasado...
