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Ofac sanciona a Pacnet, empresa dedicada al fraude electrónico mundial,
Washington| La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al denominado grupo Pacnet ("Pacnet"), al que...
Fincen alerta sobre crecientes fraudes por correos electrónicos.
La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió un aviso para...
Megaoperación en Brasil por fraudes millonarios en fondos de pensión
La acción, que movilizó a 560 efectivos, "se basa en diez casos revelados al examinar las razones de los déficits multimillonarios presentados por los...
Detenidos en R Dominicana 4 venezolanos acusados de fraude en cajeros automáticos
Santo Domingo, República Dominicana | Fueron apresados cuatro venezolanos que retiraron en forma fraudulentas más un millón de pesos en varios cajeros automáticos de...
Hackers obtienen “medalla de oro” en fraudes durante Juegos Olímpicos de Río 2016
Distintas firmas de seguridad alertan sobre el aumento de ataques cibernéticos en el marco de eventos deportivos masivos, tal es el caso de los...
Los bancos sufren cada vez más delitos económicos y fraudes
A pesar de la creciente asignación de recursos que la industria financiera mundial destina a "compliance" (cumplimiento de las normas), no para de crecer...
Multimillonario fraude al Medicare en Miami
Miami, Florida | El dueño de una treintena de residencias de ancianos en Miami, el administrador de un hospital y un asistente médico fueron...
Detienen a ex vicepresidente de JP Morgan en Argentina por fraude de US$ 2...
Hernán Arbizu, ex vicepresidente de la filial local de la banca JP Morgan, quedó este viernes detenido en Argentina a pedido de la Justicia...
Detenido en Haití a exfuncionario por fraude con fondos venezolanos de Petrocaribe
El exdirector de la Oficina de Monetización de Programas de Asistencia para el Desarrollo de Haití (BMPAD, por sus siglas en francés) Eustache St-Lot...
Fraudes con WhatsApp
ESET®, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte sobre una nueva campaña que se propaga vía mensajes de WhatsApp simulando brindar un cupón...
