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Ex tesorero Alejandro Andrade cuadró venta de bonos con Francisco Illaramendi

English version El 11 de octubre de 2010, el tesorero de la Nación y presidente del Bandes aprobó la venta de bonos de la deuda...

El lado más oscuro de la crisis bancaria 2009-2011

Exclusivo CuentasClarasDigital English version “A veces uno nombra a alguien al frente de un Banco del Estado y resulta que esa persona termina haciendo con los...

Resumen 2013: venezolanos implicados en legitimación de capitales en otros países (3)

No sólo el caso de la gerente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) involucró a venezolanos en casos de legitimación de capitales...

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CuentasClarasDigital | Durante 2013, como lo reseñamos en la primera parte de la recopilación de casos de legitimación de capitales ventilados por la justicia...

Ministro del Interior: 40% de empresas que compran dólares al gobierno son fantasmas

Caracas | Cerca del 40 por ciento de las firmas que este año han comprado dólares a través del sistema de control cambiario de...

Falsificaron firmas para desfalcar el Fondo Chino

El 4 de diciembre de 2012 Ricardo Miranda Rodríguez, presidente de la CVA Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo, elaboró un informe...

Dos empresas falsas recibieron $ 84,9 millones del Fondo Chino

El gobierno pagó a 2 empresas fantasma 84,9 millones de dólares pertenecientes al Fondo de Cooperación Chino Venezolano, con la finalidad de comprar tractores...

Los enroques del ajedrez de Bandes

Desde 2001 han pasado ocho presidentes por la institución financiera heredera del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV). La detención en Estados Unidos una...

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