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Repet, el nuevo registro público decretado por Argentina para incluir a grupos terroristas
El gobierno argentino hizo público ayer un decreto para la creación de un registro de personas y organizaciones vinculadas al terrorismo y su financiamiento, que complemente las notas de la ONU por las que se rige el país (Argentina).
México ocupa el tercer lugar en exportación de capitales ilegales
La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), busca mejorar su lucha contra el blanqueo de capitales, corrupción, narcotráfico, empresas offshore, tráfico de personas y robo de hidrocarburos.
No se puede entender la crisis humanitaria de Venezuela sin hablar de corrupción
La editora del sitio web Cuentas Claras Digital, especializado en la prevención del lavado de dinero, delitos económicos y financieros, explicó...
Sudeban: Bancos deben implementar nuevo y reforzado formulario de registro de clientes a partir...
CCD | Con el objetivo de optimizar la plena identificación de los clientes, mediante el reforzamiento de esquemas para la captura y estandarización de la...
Colombia superó evaluación del sistema Anti-lavado de Activos
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que Colombia consiguió resultados positivos en la...
El G20 lanzará en octubre su regulación para combatir el lavado de capitales en...
CCD La cumbre del G20 ha quedado atrás y durante las numerosas cuestiones que se han abordado en la cita en Argentina, el mercado...
El borrado oficial de criptorregulaciones dirigido a KYC/AML fue publicado por Canadá
CCD Las nuevas criptorregulaciones establecidas por el gobierno de Canadá fueron publicadas en la gaceta oficial de ese país. Estas irían directamente a las...
Informe: Grupo de acción financiera preparará normas vinculantes para criptointercambios
CCD El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el grupo internacional que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, comenzará el...
CUMPLIMIENTO | Empresas de maletín: Las grandes protagonistas de la corrupción
CCD | Cada año, más de dos millones de corporaciones, LLC y otras entidades comerciales se forman en los Estados Unidos, y muchos estados recopilan...
“En México no hay democracia, hay una crisis humanitaria”
CCD ¿Por qué la comunidad internacional no hace un llamamiento para poner fin a la violencia en México? Según el investigador Edgardo Buscaglia, es...
