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Oscar Solórzano : Decomiso autónomo civil sin condena: Opción para recuperar los bienes de...
CuentasClarasDigital. 21 abril 2016 | Venezuela, como muchos Estados víctimas se ha planteado la recuperación de los bienes producto de la corrupción, proceso que...
FMI había emitido en 2012 “alertas” sobre la situación de Panamá, pero no hubo...
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha lamentado que un informe que su organismo presentó en 2012 y que detectaba deficiencias en el...
Ministerio Público de Panamá investiga sobre documentos revelado por ICIJ
Para el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, los documentos divulgadas por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)...
FinCEN relaja presión sobre bancos de Panamá
La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), emitió un comunicado en el que reconoce...
EE.UU. reanuda hoy la cooperación con Argentina en la lucha contra el lavado de...
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, firmará hoy un acuerdo con su colega de EE.UU. Jennifer Shasky Calvery para...
Conferencia de la Fiba: Los riesgos de DeRisking
CCD | Miami.- Cada día son más los bancos que están terminando relaciones de negocios con cierta categoría de clientes para evitar el riesgo...
En Costa Rica se “lavan” US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Panamá regula 30 mil negocios para evitar el lavado de dinero
El jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas, Ricardo Zubieta, explicó los esfuerzos que se realizaron para lograr que Panamá saliera de...
Basilea actualiza guía para apertura de cuentas e identificación de clientes
CCD |El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con la actualización de la "Guía general para la apertura de cuentas e identificación de clientes" expande...
Plan especial del Grupo Egmont contra el financiamiento del terrorismo
CCD | Mónaco.- Las crecientes acciones de individualidades y organizaciones terroristas como el autodenominado Estado Islámico (ISIL, por sus siglas en inglés) , Al Qaida...
