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El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero
El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro...
Extorsionadores atacan a comerciantes con granadas en Venezuela
De acuerdo a un reportaje de Insight Crime, en Zulia los grupos criminales han tomado medidas extremas contra los comerciantes que...
El contrabando en Venezuela representa un tercio de los ingresos del país
La presión externa sobre Venezuela con la aplicación de sanciones no ha asfixiado por completo al país. Los ingresos formales no...
Informe:Quiénes llevan una vida de lujo y confort con dólares cash en una Venezuela...
A muchos les cuesta creer que en Venezuela haya burbujas de confort y lujos en contraposición a una sociedad golpeada por una crisis...
Cómo funciona el mal llamado “Cártel de los soles»: los negocios oscuros de los...
A diferencia de lo que mucha gente puede creer, el término “Cartel de los Soles” se origina antes de la llegada de...
La gestación de los 4 grupos de delincuencia organizada que gobiernan Venezuela
Para entender lo que ha ocurrido y sigue pasando en Venezuela, es preciso analizar enfoques que, más allá de lo político,...
Seis buques con 3 millones de barriles de petróleo permanecen en costas venezolanas
Al menos seis buques petroleros, cinco de bandera venezolana y uno panameña, se encuentran en la costa venezolana con un poco más de...
El negocio familiar de contrabando de reses desde Venezuela
La Policía Fiscal y Aduanera (POLFA)
y la Fiscalía de Colombia, anunciaron la desarticulación de una de las
redes más grandes de...
México: anticorrupción y recuperación de bienes
Los cambios legislativos en México continúan expandiendo las herramientas que los fiscales tienen para combatir la corrupción y recuperar activos adquiridos...
Régimen evade sanciones de EEUU a través del Hurds Bank de Malta
El diario Times de Malta, afirmó que Venezuela está utilizando un banco offshore al este de la isla (Hurds Bank), para realizar transferencias de productos petroleros con el fin de mantener la industria petrolera venezolana y evadir las sanciones de EEUU.
