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El costo del cumplimiento: La sobrecarga de los oficiales de cumplimiento
CCD.- Los oficiales de cumplimiento de sujetos obligados en el sector de las finanzas y otros, están experimentando fatiga por la sobrecarga de trabajo...
México: Diecisiete periodistas fueron asesinados en Veracruz durante mandato de gobernador acusado de corrupción
CCD.- El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa se encuentra en búsqueda y captura con una orden de aprehensión debido a una investigación...
México emite orden de arresto contra gobernador de Veracruz
CCD.- Procuradores mexicanos emitieron una orden de arresto contra Javier Duarte, el gobernador del estado de Veracruz, bajo acusaciones de actos de delito organizado...
Informe AN señala responsabilidad política de Rafael Ramírez en corrupción roja-rojita de PDVSA por...
CCD.- El informe final de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional propone a la plenaria declarar la responsabilidad política de Rafael Ramírez...
Consuegra de Reverol administra bienes confiscados a capos del narcotráfico
CCD.- El ministro del Interior Néstor Reverol nombró a Susana Coromoto Acosta de Márquez como directora general del Servicio Nacional de Administración y Enajenación...
AN aprueba Ley contra la corrupción en primera discusión
Nota de Prensa.- La Asamblea Nacional aprobó este martes en primera discusión el proyecto de Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del...
Paralizada investigación de los Papeles de Panamá en Venezuela
CCD.- Renuncia de ministros, declaraciones de presidentes, jefes de gobierno, organismos internacionales como la OCDE, el Parlameto Europeo, ríos de tinta. El escándalo de...
Bahamas Leaks: Banco Santander abrió 559 sociedades en Bahamas para sus clientes
El Banco Santander se encuentra entre las grandes entidades internacionales que han creado sociedades pantalla en Bahamas para ocultar la identidad de sus clientes. Según...
Comisión de Contraloría Investiga a exministra Eugenia Sader y extesorera Claudia Díaz
La Comisión Permanente de Contraloría, presidida por el diputado, Freddy Guevara , se reunió este 21 de septiembre para discutir casos de posible corrupción...
Corrupción a galope: De las colas por comida a millonarias carreras de caballo en...
CCD | Hace once años, Iván Rodríguez Gelfenstein era el vicepresidente de operaciones de la comercializadora de alimentos LGT, que en el Registro Nacional...
