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La Justicia de Luxemburgo ordena restituir a Perú 15 millones de dólares de Montesinos
El procurador anticorrupción Joel Segura informó de que el Tribunal distrital de Luxemburgo falló a favor del Estado peruano y dispuso restituir 15 millones...
Coletazos de PapelesPanamá: Este jueves cumbre en Londres contra la corrupción
Londres | Líderes mundiales, ONG e instituciones financieras se reunirán el jueves, en Londres, para tratar el combate contra la corrupción, una cumbre que...
Los “Papeles de Panamá ” no se entregarán a Estados Unidos
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) no dará los documentos filtrados del despacho panameño Mossack Fonseca al...
Oscar Solórzano : Decomiso autónomo civil sin condena: Opción para recuperar los bienes de...
CuentasClarasDigital. 21 abril 2016 | Venezuela, como muchos Estados víctimas se ha planteado la recuperación de los bienes producto de la corrupción, proceso que...
PapelesPanamá: el lado oscuro del mercado del arte
CCD | Los Papeles de Panamá, revelados hasta ahora ´por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no deja cabos sueltos en lo que...
10 preguntas y repuestas sobre Los Papeles de Panamá, los paraísos fiscales y...
CCD | Las investigaciones denominadas “Papeles de Panamá” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que han sido...
Panamá creará comité para evaluar prácticas financieras tras escándalo de documentos
Ciudad de Panamá | El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo el miércoles que su Gobierno creará una comisión independiente de expertos que...
PapelesPanamá: Bancos suizos reciben orden de combatir lavado de dinero,
Berna/Ginebra | Los bancos suizos deben combatir el lavado de dinero, afirmó el jueves el supervisor financiero del país helvético, coincidiendo con la apertura...
PapelesPanamá: Socio de Mossack Fonseca rechaza infiltración y dice que la firma fue hackeada
Ciudad de Panamá | El abogado Ramón Fonseca, socio fundador de la firma Mossack Fonseca que está en el centro del escándalo internacional por...
PapelesPanamá: Alemán, Cordero, Galindo & Lee proporcionó empresas de maletín a venezolanos para lavar...
CCD.- Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro. Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga...
