Inicio Buscar
gobierno ruso - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Banca Privada de Andorra reclama a España €141 millones tras ser exculpada de lavado
Los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) han interpuesto una millonaria reclamación contra el Estado español por la intervención...
Petróleo de Rusia sustituye al venezolano y se convierte en el segundo suplidor de...
En enero de 2019, un mes antes de que entraran en vigencia las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos...
Alejandro Ceballos, el nuevo zar de los casinos en Venezuela
Cuando se quiere señalar que alguien es muy poderoso en un sector o ámbito, se le suele calificar de zar, palabra...
El abogado que era más socio que defensor
Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez,...
Testaferro de El Aissami, Samark López, demanda al Tesoro de EEUU por acusaciones de...
Samark López, el empresario venezolano señalado testaferro de Tareck El Aissami, demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alegando que...
La red que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela
El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando:...
Alejandro Betancourt, el bolichico con empresas en Luxemburgo vinculadas a investigaciones sobre lavado
Mientras Venezuela se hundía en la crisis, Alejandro Betancourt López recorría Europa en su jet privado, efectuando inversiones de alto nivel...
Borges revela esquema ilícito de oro mil millonario del régimen de Maduro a EAU...
Julio Borges, el Comisionado de Relaciones Exteriores del Gobierno Interino de Venezuela, reveló en Washington D.C. los resultados de una investigación...
Pasaportes dorados: Así se alimenta la industria de la desigualdad
Un correo del 4 de noviembre, el mail de origen pertenece a Christian Kalin (o Kaelin, como está escrito en la...
FinCEN Files: Cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro
Standard Chartered Bank tuvo oportunidades de sobra durante más de una década de romper sus lazos comerciales con el Arab Bank jordano. Una de...