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El abogado de Trump representa al “bolichico” Alejandro Betancourt
Cuando Rudolph W. Giuliani fue a Madrid en agosto para reunirse con un importante asistente del presidente ucraniano y presionar para...
Manuel Barroso, el diplomático chavista envuelto en fraude financiero millonario
El agregado militar de la Embajada de Venezuela en Brasil, el general Manuel Antonio Barroso Alberto, estaría envuelto en un escándalo...
Raúl Gorrín figura entre los más buscados de EEUU
Por lavado de dinero y violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA), EEUU colocó entre los más buscados...
Armando Info: La verdadera milla de oro de Caracas queda en Petare y no...
Costó 450 millones de dólares. Su idea era emular a Medellín, a Venecia. Que por donde pasara el pequeño tren tirado...
KonZapata: Procuraduría de Guaidó finaliza instructivo para la recuperación de activos de la corrupción...
La recuperación de activos derivados de la corrupción es una de las cuatro prioridades del Procurador Especial designado por Juan Guaidó: José Ignacio...
Perú|Detectan depósitos de otra empresa venezolana a Nadine Heredia
La Primera Fiscalía de Lavado de Activos en Perú, dirigido en aquel entonces por el fiscal Ricardo Rojas León, encontró en mayo...
Armando Info: Los hijos de Cilia Flores se compraron una calle para ellos solos
La solución habitacional para los hermanos Gavidia Flores, su padre, parejas y socios de negocios, supuso llevar a cabo una ambición...
Vargas y Luis Alfonso de Borbón buscan 40M contrarreloj para salvar su banco panameño
El diario digital El Confidencial de España hace seguimiento a la situación del Grupo BOD de Víctor Vargas que atraviesa por...
El Nuevo Herald: Magnate venezolano Alejandro Betancourt implicado en caso de lavado de dinero
Alejandro Betancourt, fundador de la controversial empresa de energía Derwick, recibió millones de dólares del esquema de corrupción que pretendía extraer...
Informe|El incierto destino de Citgo: Los bonos de la discordia (III)
De acuerdo a un informe de Maibort Petit, los tribunales federales de los Estados Unidos se han convertido en el principal...
