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Nueva operación policial en Madrid contra chavistas por blanqueo de capitales
CCD | La Justicia española vuelve a autorizar una operación policial contra el blanqueo de capitales de ciudadanos venezolanos en España. Agentes de la...
Maibort Petit | Fiscalía de EEUU pone en “tres y dos” a hijos de...
CCD | En los documentos que se manejan en la Fiscalía del Sur de la Florida, los nombres de los hijastros del mandatario venezolano —Walter...
Caso Rincón-Shiera | Suiza envía a EEUU pruebas de sobornos por US$ 160 millones...
CCD | La Fiscalía de Suiza le envió a la Justicia de Estados Unidos los registros bancarios de las cuentas que se han utilizado para el...
Sebastiana Barraez: Esto ocurre en el SEBIN donde murió Fernando Alban
Por Sebastiana Barraez, Oct 9, 2018 CCD | La lucha de poder intestina que se viene librando al interior del chavismo, del Partido Socialista Unido de...
Investigación en Colombia contra Alex Saab, el contratista del chavismo
CCD | En los despachos judiciales de Colombia ronda una investigación contra Alex Nain Saab Morán, el empresario barranquillero que ha sido señalado como uno...
Fiscalía española apoyará extradición de ex tesorera nacional Claudia Díaz a Venezuela
CCD | La Fiscalía española apoyará la extradición a Venezuela de quien fue enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén,...
Bonos con Venezuela: un mecanismo de Kirchner que fomentó la corrupción
CCD | La venta de bonos de deuda pública argentina a la Venezuela entonces gobernada por el fallecido presidente Hugo Chávez alcanzó por lo menos unos...
Caso Banca Privada de Andorra: Jueza decide procesar a veintinueve ex funcionarios y operadores...
CCD | Seis años después que se conociera el caso de los 2.000 millones de dólares desviados de Pdvsa a Banca Privada de Andorra,...
UIF de Argentina: Detectados sobreprecios de 1.500% en productos vendidos a Venezuela a través...
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Venezuela sin luz: Sobornos, sobreprecios e incumplimiento en los contratos eléctricos suscritos con China
CCD | Tal como denunciamos en CuentasClarasDigital en 2016, por lo menos tres empresas chinas habrían pagado comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio...
