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Fraudes con Cadivi y Cencoex: Varios allanamientos y dos empresarios detenidos
CCD | El Ministerio Público informó sobre nuevos allanamientos y detenciones a compañías y accionistas que recibieron divisas para actividades productivas de Cadivi y Cencoex. Se...
Breves | Scotiabank, Samsung, Pdvsa, Red Bull
CCD | Breves SuperIntendencia de Costa Rica evalúa sanción a Scotiabank por recibir $6,5 millones de investigados en Perú
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Revista Semana: El expediente de Maduro llegará a la Corte Penal Internacional en dos...
CCD | En dos meses un expediente con los crímenes de Nicolás Maduro tocará las puertas de la Corte Penal Internacional. El papel de la...
Caso Odebrecht: Juez reitera su negativa de fianza a ex presidente de Panamá, Ricardo...
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Por corrupción y espionaje detienen en Miami a expresidente de Panamá Ricardo Martinelli
CCD | El exmandatario que gobernó entre 2009 y 2014, es solicitado en Panamá por cargos de corrupción y espionaje. Fue tomado en custodia...
Experto: Venezuela ha sido tomada por el crimen organizado
CCD | Ya se oyen voces augurando el principio del fin de la autocracia en Venezuela. Pero, ¿y si fuera más bien el preludio...
Vargas Llosa sobre el caso Odebrecht: Las delaciones premiadas
CCD | En su habitual columna de opinión en el diario El País de España, Mario Vargas Llosa, se pronuncia sobre el escándalo de...
Odebrecht: Perú contempla dar recompensa a cambio de ubicación de ex presidente Toledo
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Panamá: Detenidos Mossack y Fonseca por caso Odebrecht
CCD | El caso Odebrecht, que forma parte del denominado Lava Jato sobre la corrupción en Petrobras, logró lo que no consiguieron los ya...
Holanda toma medidas contra el lavado con bitcoin
CCD | La Fiscalía holandesa y la agencia de inspección fiscal están intensificando su lucha contra el lavado de dinero con Bitcoin este año. De acuerdo con...
