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PapelesPanamá confirma trama de corrupción de los Castillo Bozo y BanValor
CCD | La mayoría de las instituciones bancarias intervenidas entre finales de 2009 y principios de 2011 dentro de la mal denominada mini crisis financiera...
Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban...
Imputarán a empresario por presunto financiamiento de tráfico de cocaína hacia R Dominicana
El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante el Tribunal 3º de control del estado Lara al empresario Pablo Cárdenas (45), por presuntamente...
Argentina y EEUU retoman cooperación contra narcotráfico y terrorismo
Durante la visita de Barack Obama a Argentina, se suscribió una declaración conjunta sobre cooperación para fortalecer la seguridad en las fronteras y los...
Capturan en Caracas a José Luis Santoro, solicitado por R. Dominicana
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (Cicpc), Douglas Rico, anunció la captura en Venezuela del banquero José Luis Santoro, expresidente...
Por corrupción detenidos dos empresarios cárnicos en Maiquetía
CCD| El Tribunal de Control 41 ordenó la aprehensión de los empresarios Mariano Crespo, presidente del Centro Cárnico Independencia y Andrés Haiek de Importadora Nutrival...
MP apeló decisión de tribunal que condenó a Yonny Bolívar a 17 años de...
El Ministerio Público apeló la decisión del Tribunal 7° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, instancia que condenó a 17 años, un mes...
Arrestan en España a ejecutivo de Banco Peravia
El banquero fugitivo José Carlos Bergantiños, ejecutivo del quebrado Banco Peravia, fue arrestado en España por la Policía Internacional (Interpol)
El arresto se produjo en...
Mercado negro: los medicamentos falsificados son más rentables que el tráfico de drogas
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año entre 100 mil y un millón de personas son víctimas de la falsificación de medicamentos....
Preparan acusación formal contra directivos del Banco Peravia
A más tardar el 20 de febrero se espera que la Fiscalía del Distrito Nacional presente acusación formal contra los ejecutivos del quebrado Banco...
