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Jesús Veroes será condenado en EEUU en los próximos días
La sentencia del empresario venezolano, Jesús “el negro” Veroes, será dictada en los próximos días en una Corte de Miami, la cual, según fuentes, será de cinco años apróximadamente, más una multa de cinco millones de dólares.
En libertad provisional Eike Batista, el «rey del oro» brasileño
Eike Batista es un exmagnate brasileño de 62 años, quien llegó a ser el hombre más rico de Brasil y octavo del mundo. El exmillonario estaba cumpliendo la pena de arresto domiciliario, cuando fue detenido de nuevo el jueves en su casa en el marco de la operación Lava Jato.
La caza ilegal de animales amenaza la extinción de muchas especies
Millones de animales de miles de especies son encontrados en todo el mundo muertos o capturados de sus hábitats. La caza ilegal representa una amenaza creciente para elefantes, rinocerontes, y otros grupos de mamíferos y especies de menor tamaño.
Víctimas de las FARC piden embargar la fortuna de Samark López
Samark López posee una cuenta con 270 millones de dólares, yates, aviones, entre otras propiedades en EEUU, que cuatro víctimas de las FARC quieren embargar por estar presuntamente vinculado con esta organización guerrillera.
El Aissami y su testaferro Samark López entre los mas buscados por tráfico de...
El ex vicepresidente nacional y ahora vicepresidente de Economía del régimen, Tareck El Aissami, ingresó a la lista de "los fugitivos...
Guía del GAFI alerta sobre el riesgo de los fideicomisos
El GAFI advirtió la amenaza que tienen los proveedores de servicios fiduciarios para el posible blanqueo de capitales a través de los fideicomisos, por lo que la institución publicó una guía enfocada en el riesgo de estos servicios dirigida a proveedores, gobiernos y autoridades competentes, para la administración del riesgo en este tipo de instrumentos legales.
Cobra fuerza el suicidio como causa de la muerte de exdirectivo de PDVSA
El 21 de julio, fue hallado muerto Juan Carlos Márquez en Madrid, exdirectivo de Pdvsa (2004-2013) durante la gestión de Rafael Ramírez, a quien encontrarían colgado con una correa y una nota de su supuesto suicidio.
Bruselas propone una autoridad europea contra el blanqueo de capitales
La Comisión Europea considera prudente incrementar las medidas antiblanqueo en vista de los imperfectos que se han venido suscitando por parte de la supervisión financiera en la UE, además de los nuevos escondrijos para el dinero ilícito que van desde los monederos virtuales (wallets), hasta el fútbol profesional.
Carlos Tablante: la fortuna invisible de El Chapo
Uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes (Lista del 2012), fue condenado a cadena perpetua y...
Nuevas normas contra oro y minerales «de sangre»
La corrupción alimenta el conflicto y abre la puerta a los abusos de los derechos humanos y los daños ambientales que...
