Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
El BCE retira licencia al banco maltés Pilatus Bank, acusado de blanqueo de capitales
CCD | Pilatus Bank operaba en Malta desde enero de 2014 como banco privado con una base de clientes compuesta predominantemente por no residentes de...
Ex director ejecutivo de Pdvsa se declara culpable en EEUU por corrupción
CCD | Un ex director ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), se declaró culpable este miércoles por...
¿Podrá Venezuela recuperar lo que le han robado?
CCD | El Senado de Estados Unidos introdujo a finales de septiembre un proyecto de ley para proporcionar ayuda humanitaria al pueblo y a...
Maibort Petit | Fiscalía de EEUU pone en “tres y dos” a hijos de...
CCD | En los documentos que se manejan en la Fiscalía del Sur de la Florida, los nombres de los hijastros del mandatario venezolano —Walter...
Proyecto de Ley del Senado de EEUU sobre Venezuela garantiza la recuperación de los...
CCD | El senado de Estados Unidos introdujo para su discusión la ley para: proporcionar ayuda humanitaria al pueblo venezolano y migrantes venezolanos, para avanzar...
FinCEN recibe 1.500 reportes de operaciones sospechosas sobre criptomonedas por mes
CCD | Kenneth A. Blanco, director de la Red de Estados Unidos para la Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), reveló que la agencia ha...
Brasil incautó US$ 16 millones al hijo del presidente de Guinea Ecuatorial
CCD | Autoridades aduaneras de Brasil incautaron más de 16 millones de dólares en dinero en efectivo y joyas que portaba en su equipaje una...
UIF de Argentina: Detectados sobreprecios de 1.500% en productos vendidos a Venezuela a través...
CCD | Empresas argentinas adquirieron productos a compañías chinas que directamente fueron enviadas a Venezuela, sin pasar por la nación sureña como exportaciones argentinas,...
Arrestado en Miami José Manuel González Testino por trama de sobornos de PDVSA
CCD | Un ciudadano estadounidense-venezolano fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami y acusado de sobornar a un funcionario de la empresa estatal de...
Bermuda ordena liquidación de PDV Insurance por insolvencia
CCD | En el libro El Gran Saqueo de Tablante y Tarre, se señala que entre las irregularidades detectadas con el caso de la...