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Niegan en EEUU libertad bajo fianza a exfuncionario de la Electricidad de Caracas acusado...
CCD | Durante la audiencia de presentación de Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, acusado por el gobierno de los...
Entidades financieras de EEUU deberán identificar a dueños beneficiarios de empresas
CCD | A partir del 11 de mayo de 2018, las nuevas regulaciones de la red de delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de...
Ordenan detención de 10 personas por desvío en fondos de pensiones en Brasil
CCD La Justicia brasileña ordenó hoy la detención de diez personas acusadas de participar en una red de corrupción que desviaba dinero de fondos...
Supremo Tribunal de Brasil rechaza ‘habeas corpus’ y deja a Lula a un paso...
CCD Corte suprema federal de Brasil rechazó una apelación hecha por la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, sentenciado a 12 años y...
Dos años tras los papeles de Panamá, la UE está mejor dotada frente a...
CCD Dos años después del escándalo de los papeles de Panamá, que puso de relieve la magnitud de las actividades en los paraísos fiscales,...
Expresidente brasileño Lula condenado por corrupción pide que le devuelvan su inocencia
CCD El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), condenado a 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero, dijo hoy...
Venezuela remarca su silencio cómplice mientras la región se sacude políticamente ante caso Odebrecht
CCD Dos veces se ha referido el presidente del régimen de Venezuela Nicolás Maduro a la constructora brasileña Odebrecht desde que explotó el caso Lava...
Capturan en Colombia a cinco personas pedidas en extradición por EE.UU.
CCD Las autoridades colombianas capturaron en Cali (suroeste) y Armenia (centro) a cinco personas que supuestamente se aliaron con carteles mexicanos de las drogas...
Osmel Sousa, expresidente de Miss Venezuela, niega haber actuado en perjuicio de candidatas
CCD El expresidente del concurso de belleza Miss Venezuela Osmel Sousa negó hoy haber actuado en perjuicio de algunas candidatas como se ha sugerido...
El G20 acuerda avanzar en posible regulación sobre criptomonedas
CCD Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países del G20 acordaron hoy avanzar en el diálogo internacional sobre las...
