Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
MP: Estamos investigando 100 empresas ligadas a irregularidades de Cadivi y Cencoex
CCD El Ministerio Públivo informó que se encuentra investigando a 100 empresas que están ligadas a irregularidades de Cadivi y Cencoex, así como el...
El boom de los bitcoin llega al mercado inmobiliario de Florida
CCD La fiebre del bitcoin se contagió al mercado inmobiliario estadounidense, sobre todo el de Florida, ofreciendo a los inversores extranjeros una escapatoria a...
EEUU tramita decenas de casos de confiscación a venezolanos por fraudes con diferencial cambiario
CCD | Propiedades y cuentas de decenas de venezolanos en Florida, Texas y Nueva York habrían sido confiscadas o estarían en proceso de serlo a...
Unos 160 detenidos en operación europea contra la mafia calabresa
Unas 160 personas han sido detenidas en Italia y Alemania en una vasta operación contra la mafia calabresa, anunciaron este martes las autoridades italianas. Se...
Juan Carlos Zapata: «La corrupción chavista se convirtió en un fenómeno planetario»
CCD | Bajo el título La corrupción chavista se convirtió en un fenómeno planetario, el experimentado periodista especializado en banca y finanzas Juan Carlos Zapata hace una revisión...
Javier Mayorca: Para entender los casos de Andorra (última parte: 31 dic 2017))
CCD Una propina excesiva durante una bacanal parisina fue el inicio del fin para Diego Salazar, empresario de seguros y primo del ex presidente de...
UNT desempolva casos de corrupción en Corpoelec
CCD Dónde está la inversión de 100 mil millones dólares que en 19 años anunció el Gobierno nacional en inversión para el Sistema Eléctrico Nacional....
Santos firma extradición a EEUU de exfiscal anticorrupción de Colombia
CCD El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó la orden de extradición a Estados Unidos del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, aunque la condicionó a...
Marcelo Odebrecht seguirá purgando su condena en una mansión de 3.000 metros
CCD Marcelo Odebrecht, el expresidente de Odebrecht condenado en el mayor escándalo de corrupción en Brasil, seguirá purgando su condena en una mansión de 3.000...
México extraditó a EEUU a exlíder de cártel Golfo y a consuegro de “El...
CCD México extraditó a Estados Unidos a los narcotraficantes Mario Ramírez Treviño, exlíder del cártel del Golfo, y a Víctor Manuel Félix Félix, consuegro del...
