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Paralizada investigación de los Papeles de Panamá en Venezuela
CCD.- Renuncia de ministros, declaraciones de presidentes, jefes de gobierno, organismos internacionales como la OCDE, el Parlameto Europeo, ríos de tinta. El escándalo de...
Ofac sanciona a Pacnet, empresa dedicada al fraude electrónico mundial,
Washington| La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al denominado grupo Pacnet ("Pacnet"), al que...
Odebrecht pagaría US$275 millones a delatores en investigación por corrupción
El conglomerado brasileño de ingeniería Odebrecht SA podría acordar pagar hasta 900 millones de reales (US$275 millones) en compensación a delatores dentro de la...
Ex presidente Lula será juzgado en Brasil por corrupción
Sao Paulo | El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva será juzgado por cargos de corrupción, determinó el martes un magistrado,...
Corrupción-Fifa: Juicio de Rafael Esquivel será el 6 de noviembre
La jueza del distrito de Brooklyn en Nueva York, Pamela Chen, informó que el juicio de Rafael Esquivel por casos de corrupción relacionados al...
España: Fiscalía apunta a bancos y bufetes que llevaron clientes a Mossack Fonseca
La Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales (de España) implicados en la trama masiva de evasión...
Condenado por corrupción expresidente del Banco de Guatemala
El expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y ex candidato vicepresidencial en 2015, Edgar Barquín, fue condenado, este viernes, por un juez a dos...
Vigente la Alerta Roja de Interpol contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez
CCD Exclusivo | En una comunicación enviada a la Dirección General contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público venezolano por el director general de...
Policía de Brasil realiza allanamientos en investigación vinculada a banco estatal
Brasilia | La policía federal de Brasil dijo el jueves que está realizando búsquedas y allanamientos como parte de una investigación sobre contratos públicos...
Argentina: La UIF pidió inhibir y tasar los bienes de la sucesión de Néstor...
Argentina | La Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió a la justicia federal que se ordene una tasación y la inhibición general de...
