Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
México autoriza la extradición de ‘El Chapo’ Guzmán a Estados Unidos
El Gobierno mexicano ha autorizado la extradición a Estados Unidos del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, para ser juzgado en...
Banco Mundial: Crece temor en el Caribe y Centroamérica por salida de banca corresponsal
Kingston | Las empresas en América Central y el Caribe están delineando planes de contingencia ante el temor que bancos más grandes corten relación...
Fincen: Conocer al beneficiario final aumentará la transparencia financiera
CCD | La regla final de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y el proyecto de legislación que obliga a las entidades jurídicas a proporcionar...
Periodistas trabajan nueva entrega de PapelesPanamá|casos Venezuela
“El entramado financiero que creó el ex banquero Gonzalo Tirado en Venezuela traspasó las fronteras hasta llegar a la ciudad de Panamá, Dinamarca, Islas...
Retienen 14 vehículos en Margarita por sospecha de legitimación de capitales
Porlamar, Nva. Esparta 1 Ante la posibilidad de la comisión del delito de legitimación de capitales (lavado de dinero) en una empresa de compra...
Papeles de Panamá revelan fortuna de $400 millones de proveedor Naman Wakil
CCD | DóndeEstánLosDólares| Naman Wakil, el privilegiado proveedor de alimentos del gobierno que transfirió casi 6 millones de dólares a cuentas de dos cuñados...
EEUU: otorgó autorizaciones temporales a Balboa Bank y Balboa Securities de Panamá
Panamá. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y su casa de valores Balboa Securities, incluidas desde...
Cumbre de Londres contra la corrupción no logró su propósito
Londres | Varios gobiernos acordaron el jueves publicar listas de los verdaderos propietarios de empresas en sus territorios, una medida elogiada por el gobierno...
FMI: la corrupción cuesta hasta 2 billones de dólares a la economía mundial
El Fondo Monetario Internacional considera que los costos económicos de la corrupción son substanciales. Según estimaciones recientes, el coste anual puede llegar a alcanzar...
En la lista Ofac mejicana pareja del narcotraficante Caro Quintero
Washington | El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a la mexicana Diana Espinoza Aguilar...
