Inicio Buscar

lavado de dinero - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Coletazos de PapelesPanamá: Este jueves cumbre en Londres contra la corrupción

Londres | Líderes mundiales, ONG e instituciones financieras se reunirán el jueves, en Londres, para tratar el combate contra la corrupción, una cumbre que...

Sanciones de la Ofac a empresas de la familia Waked afecta economía de...

Panamá | La decisión del Tesoro estadounidense de sancionar a 68 empresas panameñas con la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros...

Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...

CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...

PapelesPanamá: Sarah Moya, la ejecutiva de Pdvsa que se mueve en paraísos fiscales

Una nuevo funcionaria de Pdvsa aparece en los Panama Papers. Esta vez se trata de Sarah Moya, quien representaba a la estatal petrolera en...

PapelesPanamá: Omar Farías, el zar de los seguros. guardó su riqueza en un paraíso...

El llamado “zar de los seguros” abrió cuatro empresas offshore en una isla del Caribe a través del bufete panameño Mossack Fonseca. La Corporación...

Imputado ex presidente de Guatemala por aceptar presuntos sobornos de empresa española

Ciudad de Guatemala | El ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti fueron imputados por presuntamente recibir sobornos de...

EEUU anuncia Normas de Debida Diligencia para conocer a propietarios de empresas

Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció varias acciones para fortalecer la transparencia financiera y la lucha contra el uso indebido...

Panamá interviene Balboa Bank & Trust por investigación de EEUU sobre narcotráfico

Ciudad de Panamá |  El regulador bancario de Panamá anunció el jueves la intervención del Balboa Bank & Trust por su estrecha relación con...

Representante de Mitsubishi en Brasil es condenado a prisión por corrupción

  Robert de Macedo, presidente de MMC Automotores, la distribuidora y ensambladora de Mitsubishi Motors en Brasil, fue hallado culpable este miércoles de cargos...

Diego Salazar usó Banca Privada de Andorra en trama de corrupción eléctrica con empresas...

CCD Exclusiva | Por lo menos tres empresas chinas habrían pagado comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio de contratos con sobreprecio en el...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »