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Fiscal pide investigar a Cristina Kirchner y a su hijo por enriquecimiento ilícito
Como una mancha de aceite, la Justicia argentina avanza sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal federal Carlos Rívolo ha pedido que...
En la lista Ofac patrón de los narcotraficantes en Colombia
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés ) del Departamento del Tesoro sancionó hoy al colombiano...
Deutsche Bank con ‘graves’ problemas de control de los delitos financieros
La Autoridad de Conducta Financiera (The FCA) del Reino Unido ha alertado a Deutsche Bank de “graves” problemas de control de los delitos financieros....
EEUU niega a Roberto Rincón devolución de dos vehiculos de lujo
Estados Unidos negó al empresario venezolano Roberto Rincón, acusado de formar parte de una enorme trama de sobornos y lavado de dinero , la...
Jennifer Shasky Calvery del Fincen al HSBC
La principal funcionaria contra el lavado de dinero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está renunciando para tomar lo que fuentes dijeron es ...
Jennifer Shasky Calvery anunció que dejará dirección de Fincen
La directora de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés ), Jennifer Shasky Calvery, dejará este cargo, que...
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Los Diputados a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Freddy Guevara y Ángel Alvarado, sostuvieron una reunión de trabajo con el Presidente de...
FMI había emitido en 2012 «alertas» sobre la situación de Panamá, pero no hubo...
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha lamentado que un informe que su organismo presentó en 2012 y que detectaba deficiencias en el...
Funcionarios de Pdvsa tratan de evitar nuevas imputaciones en el caso Rincón-Sheira
Altos funcionarios de Petróleo de Venezuela (Pdvsa) estarían en conversaciones con las fiscalías de Nueva York y Houston, con el propósito de evitar nuevas...
