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Los capitales de las federaciones deportivas: alto riesgo para la banca
El escándalo de corrupción, soborno y lavado de capitales en el que estáN envueltos varios de los altos directivos
de la Federación Internacional de Fútbol Asociado...
Tres años de cárcel para el ex primer ministro de Curazao por corrupción
Gerrit Schotte, ex Primer Ministro de Curazao, fue encontrado culpable de corrupción y fue condenado a tres años de prisión. El juez también ha...
Lula acepta ser ministro de la presidenta Dilma Rousseff
Brasilia | Luiz Inácio Lula da Silva aceptó ser ministro de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, dijo el martes una fuente del palacio de Gobierno, una...
En Costa Rica se «lavan» US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Fincen publica guía para empresas de servicio monetario
CCD |La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) publicó una guía de orientación sobre las obligaciones de cumplimientos...
Carlos Tablante: “Los muchachos de Chávez forman un anillo billonario
El Nacional | Jolguer Rodríguez Costa.- El ex diputado y coautor de (los libros ) “Estado Delincuente” y El Gran Saqueo, considera que el TSJ es ahora...
Así eran los vuelos de las azafatas colombianas del narcotráfico
Autoridades de Colombia, Estados Unidos y España desmantelaron una red de legitimación de capitales (lavado de dinero) que involucró 13 allanamientos simultáneos, con un saldo...
Inversores de BPA demandan al Gobierno de Andorra para recuperar € 366 millones
Madrid | Una plataforma que agrupa a 222 inversores de Banca Privada d'Andorra (BPA) ha presentado una demanda de responsabilidad administrativa contra el Gobierno...
Banco Madrid: un año después de su intervención permanecen abiertos varios frentes judiciales
Un año después de la intervención de Banco Madrid, filial en España de la andorrana BPA, su situación está lejos de resolverse y, aunque...
Más de 900 clientes de la Banca Privada de Andorra son sospechosos de blanqueo
La Banca Privada de Andorra (BPA) tiene 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. Prácticamente el 3% de los casi 29.200 clientes que...
