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Juicio de Roberto Rincón iniciará el 25 de abril
La acusación contra el empresario Roberto Rincón Fernández incluye nueve cargos por violar la Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero y siete cargos por...
Familiares de estadounidenses asesinados por narcotraficantes demandan a HSBC
HSBC fue demandado por las familias de los ciudadanos estadounidenses asesinados por bandas de narcotraficantes en México, quienes alegan que el banco permitió que...
Costa Rica : Desestimada causa por legitimación de capitales contra Arbia Internacional
CCD | El 7 de septiembre de 2013, CuentasClarasDigital (publicó una información sobre una reunión entre el fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, y...
La Nación: El kirchnerismo y sus 2160 denuncias por corrupción
La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires informó que, entre 2003 y 2015, algunas de las más notorias figuras del kirchnerismo recibieron...
Exgobernador mexicano entre los más buscados por la DEA
Jorge Torres López pasó de ser exgobernador del PRI y miembro de una prestigiosa familia empresarial de Saltillo a uno de los “fugitivos más...
Plan especial del Grupo Egmont contra el financiamiento del terrorismo
CCD | Mónaco.- Las crecientes acciones de individualidades y organizaciones terroristas como el autodenominado Estado Islámico (ISIL, por sus siglas en inglés) , Al Qaida...
Rafael Ramírez no cooperará con EEUU en la investigación a Rincón
Naciones Unidas | El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez, descartó cooperar con las investigaciones de Estados Unidos sobre un presunto soborno de más...
La DEA revela nexos de Hizbulá con organizaciones de narcotraficantes y terroristas
Un informe publicado por la DEA destapó un entramado de comercio de drogas y lavado de dinero entre Hezbolá y organizaciones delictivas de Sudamérica,...
Corrupción, Pdvsa , narcotráfico, escasez de alimentos y medicinas… en la agenda de la...
La Asamblea Nacional no solo hace leyes. También vigila. El artículo 187 de la Constitución venezolana menciona entre las atribuciones de la AN, “ejercer...
Los escándalos de Nelson Merentes
Nelson Merentes, el hombre que ha tenido la responsabilidad de administrar los recursos del país durante los dos gobiernos el chavismo, desde el Ministerio...
