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Caso Flores: Origen de fondos para pago de defensa precipitò renuncia de abogados
CCD|La renuncia de los abogados de Squire Patton Boggs a la defensa de Efraìn Campo Flores ahijado y sobrino de Cilia Flores podría responder a...
Condenan a otro exdirectivo de DAP por sobornos del caso Bandes
La jueza del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Manhattan, Denise Cote,condenó a Tomás Alberto Clarke, ex vicepresidente senior de Direct Access Partners LLC,...
Caso El Chapo: Corrupción, leyes laxas y falta de expertos dificulta confiscación de bienes
A medida que la búsqueda del fugitivo Joaquín "El Chapo" Guzmán se intensifica, las autoridades mexicanas han anunciado la confiscación de un total de...
Tablante: Malpica Flores copia modelo “exitoso” de Alejandro Andrade
Carlos Tablante, experto en casos de delincuencia organizada y de prevención de legitimación de capitales (lavado de dinero), dedica un capítulo de su nuevo...
Un libro que hurga las entrañas del saqueo nacional
“Estamos frente a un conjunto de redes de corrupción que se han adueñado del país. El propio presidente Nicolás Maduro cuando asumía el...
Pasaportes Venezolanos Bajo Sospecha
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26 noviembre 2015
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El otro protagonista de la estafa de Illaramendi
Tal parece que no todo se conoce sobre el esquema Ponzi de Francisco Illaramendi, quien fue sentenciado, en enero de este año, a trece...
El otro sobrino superpoderoso: Carlos Erik Malpica Flores
Varios medios internacionales señalan que los sobrinos de Cilia Flores , acusados por narcotràfico en EEUU, habrían involucrado en sus declaraciones a otro sobrino...
Si la corrupción fuera una industria, sería la tercera más grande del mundo
Los países del G20, que se reúnen este domingo y lunes en Antalya (Turquía), han incumplido los compromisos de tomar medidas legales para atajar...