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Leyes Anti Lavado de Dinero también deben aplicarse a las criptomonedas
El actual director del FinCEN, Kenneth Blanco, estuvo presente en la Universidad de Georgetown, EEUU, en donde señaló que "las leyes Anti Lavado...
Stablecoins podrían obstaculizar la lucha contra el lavado de dinero
De acuerdo al GAFI, el incremento del uso de criptomonedas como Libra de Facebook, podría tener serias repercusiones en los esfuerzos...
Exgobernador mexicano será enjuiciado en EEUU por lavado de dinero
Un exgobernador del estado mexicano de Coahuila enfrentará cargos de fraude y lavado de dinero en el sur de Texas después...
EEUU y Europa endurecen posición ante creciente lavado de dinero con arte y antigüedades
En virtud de la Ley de prevención del tráfico ilícito de arte y antigüedades que se está considerando en el Congreso,...
El arte del lavado de dinero
Matthew Green, rodeado desde la infancia por las obras de los antiguos maestros e impresionistas al ser el hijo del dueño...
Lavado de dinero con Bitcoin: ¿Ficción o realidad?, ¿Venezuela está lista para pagos con...
Se estima que aproximadamente 8% del producto interno bruto mundial es dinero sucio. Los paraísos fiscales reciben cada vez más de...
Investigan a tres cónsules de Barcelona por tráfico de drogas y lavado de dinero
La policía de Catalunya, conocida como los Mossos d'Esquadra, investiga a tres cónsules de países europeos y africanos establecidos en Barcelona, por tráfico de drogas y...
Colombia detecta nuevas formas de lavado de dinero
El Ministerio de Hacienda de Colombia tiene un centro de Inteligencia para prevenir, detectar y luchar contra el lavado de dinero...
Tribunal de Houston acusa de lavado de dinero a Javier Alvarado Ochoa, ex presidente...
El expresidente de una unidad de Petróleos de Venezuela SA y dos gestores patrimoniales europeos fueron acusados de lavado de dinero...
Detienen a ex cónsul dominicano por narcotráfico y lavado de dinero en NY
Ex diplomático de República Dominicana en Jamaica y Alemania, Jeremías Jiménez Cruz, fue acusado por la Fiscalía de Nueva York de...
