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Guía del Gafi sobre el enfoque basado en el riesgo para el sector bancario

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Guía del Gafi sobre Transparencia y el Dueño Beneficiario

CCD | EL Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó la guía sobre Transparencia y el Propietario Beneficiario, que de acuerdo al organismo internacional, ayudará...

Andorra: Secretos del paraíso

Cinco bancos que gestionan 41.000 millones de euros. Así se resume el poderío de este principado tan cercano y, a un tiempo, tan desconocido...

La máquina de corrupción de los dólares Cadivi

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Detenido en Miami exjuez venezolano a quien relacionan con Carvajal

El exjuez venezolano Benny Palmeri-Bacchi, detenido en Miami, es acusado  de impedir la extradición de un traficante de drogas y está en el centro de una investigación...

Riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo con monedas virtuales

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Promesas de Maduro contra la legitimación de capitales, narcotráfico y corrupción

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Acusados dos exejecutivos de correduría de NY por sobornos al Bandes

Nueva York | Dos ex ejecutivos de una desaparecida correduría (empresa bursátil)) con sede en Nueva York fueron acusados el lunes como parte de...

La droga de ‘El Chapo’ volaba por Venezuela, México y EEUU

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Los verdaderos señores del narcotráfico son gobernantes, empresarios y banqueros

La autora del libro Los Señores del Narco, leyó numerosos expedientes, donde se narran testimonios de traficantes mexicanos, uno de los cuales describe cómo...

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