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Andorra: Secretos del paraíso

Cinco bancos que gestionan 41.000 millones de euros. Así se resume el poderío de este principado tan cercano y, a un tiempo, tan desconocido...

La máquina de corrupción de los dólares Cadivi

El Nacional | Equipo de investigación.- Alrededor del extinto órgano cambiario proliferaron las más diversas irregularidades entre los grupos que hicieron del acceso a ...

Detenido en Miami exjuez venezolano a quien relacionan con Carvajal

El exjuez venezolano Benny Palmeri-Bacchi, detenido en Miami, es acusado  de impedir la extradición de un traficante de drogas y está en el centro de una investigación...

Riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo con monedas virtuales

CCD | En un corto período de tiempo, las monedas virtuales, como Bitcoin, se han convertido en una forma de pago de gran alcance,...

Promesas de Maduro contra la legitimación de capitales, narcotráfico y corrupción

CCD | No es la primera que el Presidente Nicolás Maduro aborda los temas sobre  la legitimación de capitales, tráfico de drogas y corrupción,...

Acusados dos exejecutivos de correduría de NY por sobornos al Bandes

Nueva York | Dos ex ejecutivos de una desaparecida correduría (empresa bursátil)) con sede en Nueva York fueron acusados el lunes como parte de...

La droga de ‘El Chapo’ volaba por Venezuela, México y EEUU

México |  El mexicano Alejandro Flores Cacho construyó una red criminal integrada por pilotos y prestanombres para traficar cocaína del cártel de Sinaloa, liderado...

Los verdaderos señores del narcotráfico son gobernantes, empresarios y banqueros

La autora del libro Los Señores del Narco, leyó numerosos expedientes, donde se narran testimonios de traficantes mexicanos, uno de los cuales describe cómo...

Resumen 2013: venezolanos implicados en legitimación de capitales en otros países (3)

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