Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Instituciones Bancarias
Gobierno corporativo Banca Corresponsal Informe de Evaluación Mutua del GAFIC Fondos de Inversión Riesgos de lavado de dinero Banca privada Casos y tipologías de lavado de dinero Resoluciones de la Sudeban Ley...
Quiénes Somos
CuentasClarasDigital es un espacio digital informativo, de investigación, opinión, análisis y formación sobre el problema global de la delincuencia organizada, en sus múltiples expresiones...
Fraude Financiero 2.0: Las siete amenazas que la inteligencia artificial trae al sector
El fraude financiero está en constante evolución, impulsado por los avances en Inteligencia Artificial (IA), lo que ha transformado las tácticas...
El cártel de Jalisco Nueva Generación amplía sus operaciones en España
Desde principios de 2023, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más peligrosos de México, ha...
Empresarios Francisco D’Agostino y Wilmer Ruperti señalados en la cripto-corrupción de Pdvsa
En su programa "Sin Filtros," transmitido en YouTube, la periodista Maibort Petit comentó sobre las declaraciones del fiscal del régimen de...
Pedro Mosqueda | El cuento del cuento “ta’ barato, dame dos”
El cuento es de reciente data y trata de las peripecias de varios venezolanos dirigidos por una linda parejita. Ella de...
En juicio a Alejandro Toledo, exfiscal suizo testifica sobre la trama de sobornos de Odebrecht
En el marco del juicio oral contra Alejandro Toledo, expresidente de Perú, por el caso Interoceánica, el fiscal José Domingo Pérez...
La red que saqueó a PDVSA: El lujoso regalo de 1 millón de dólares...
Claudia Paola Suárez Fernández, Miss Mundo 2007, recibió un lujoso apartamento de 950 mil dólares en Caracas, cortesía de una trama...
Desafío legal en juicio contra Humala: Fiscalía busca alternativas sin interrogar a Marcelo Odebrecht
El fiscal peruano Germán Juárez ha propuesto una nueva dirección en el juicio contra el expresidente peruano Ollanta Humala por lavado...
Camilla Fabbri, esposa de Alex Saab, burla la justicia italiana gracias a pasaporte diplomático...
Camilla Fabbri, una mujer de 28 años oriunda de Roma, se encuentra en el centro de un enigmático caso judicial. Anteriormente,...