Inicio Buscar

lavado de dinero - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Hugo Chávez y Odebrecht financiaron a expresidente peruano Humala

El fiscal Germán Juárez acusó a Ollanta Humala (presidente de Perú de 2011 a 2016) de...

Humala, primer expresidente peruano llevado a juicio por aportes de Odebrecht

La Justicia peruana instaló este lunes el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien se convirtió así en el...

Anticorrupción de España pide 47 años de cárcel para Gao Ping, líder de macroorganización...

La Fiscalía Anticorrupción de España ha pedido a la Audiencia Nacional que siente en el banquillo de los acusados a un...

Fiscalía de Ecuador abre nueva investigación a Rafael Correa por trama de corrupción de...

La Fiscalía General de Ecuador ha notificado al ex presidente Rafael Correa sobre el inicio de la etapa de indagación previa en la investigación...

Alex Saab será investigado nuevamente por Colombia a petición de Ecuador

La Fiscalía General de la Nación (Colombia) nuevamente abriría una investigación contra Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, luego...

Caso Odebrecht: Nuevo documento revela pago de $8 millones en sobornos vinculados a nueve...

Detrás de cada megaproyecto de Odebrecht en Venezuela -terminado o inconcluso- se esconde un grupo de operadores que, mediante seudónimos, cobraron...

Alex Saab fue acusado formalmente en Colombia por esquema de exportaciones e importaciones ficticias

Saab, quien se encuentra actualmente privado de su libertad en una cárcel de Estados Unidos, habría puesto a disposición una empresa...

Roberto Deniz: Los secretos de Alex Saab, un nuevo ‘caso Odebrecht’

Durante muchos años Alex Saab Morán fue un misterio. Su detención en Cabo Verde hace año y medio y su reciente extradición...

La jugada a tres bandas de Carvajal para evitar la extradición a EEUU

Hugo el ‘Pollo’ Carvajal, exjefe de contrainteligencia en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, juega a tres...

Jesús Cuadrado: Baltasar Garzón | La izquierda caviar española hace caja en Venezuela

Baltasar Garzón es el abogado de Alex Saab, cuyo proceso de extradición a EEUU ante la justicia de Cabo Verde culminó este martes en el...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »